Adik Nirav Modi membantu ED untuk memulihkan lebih dari Rs 17 crore

Adik Nirav Modi membantu ED untuk memulihkan lebih dari Rs 17 crore


MUMBAI: Adik buronan pedagang berlian Nirav Modi, Purvi Modi, membantu Direktorat Penegakan (ED) untuk memulihkan Rs 17,25 crore dalam kasus pencucian uang yang mereka selidiki terhadap saudara laki-lakinya.
Purvi memiliki akun yang terkait dengannya di Inggris dengan saldo $ 2.316.889 (Rs 17,25 crore) dan mentransfer uang itu ke rekening bank pemerintah India.
Sebelumnya, UGD menyebut Purvi dan suaminya Maiank Mehta sebagai tersangka dalam kasus tersebut bersama Nirav Modi dan lainnya.
Purvi dan Maiank telah mengajukan permohonan ke pengadilan khusus di Mumbai untuk mengizinkan mereka mencari pengampunan berdasarkan Bagian 306 dan 307 dari Cr.PC dan berjanji untuk membuat pengungkapan yang benar dan penuh dari keadaan dan peristiwa tanpa menyembunyikan bukti apa pun dan memberikan dokumen lengkap terhadap saudara laki-lakinya. , tersangka utama dalam kasus tersebut. Pengadilan telah mengizinkan untuk memberikan tender grasi.
Purvi telah memberi tahu ED bahwa rekening bank dibuka atas namanya oleh Nirav dengan saldo Rs 17,25 crore. Dia berkomunikasi dengan ED bahwa uang itu bukan miliknya dan kemudian setuju untuk mentransfernya ke pemerintah India.
Purvi, warga negara Belgia dan Maiank warga negara Irlandia disebut-sebut sebagai tersangka bersama oleh ED. Properti terlampir diperoleh atau dihasilkan dari hasil kejahatan oleh Nirav Modi atas nama Purvi dan beberapa perusahaan yang menunjukkan dia sebagai pemilik.
Coupe setuju untuk membantu ED untuk melelang properti terlampir untuk memulihkan uang bank.
Selama penyelidikan, ED menemukan bahwa Purvi memiliki lebih dari selusin rekening bank dan memiliki kepemilikan berbagai perusahaan/Perwalian di luar negeri. Dia bersama suaminya mengajukan di hadapan Otoritas Penuntut, bahwa semua perusahaan, properti, dan akun yang disebutkan dalam lembar tagihan ED (Kecuali Pavillion Point Corporation) adalah milik Nirav Modi.
Dia memberikan kesediaannya untuk menawarkan semua kerjasama untuk memulangkan aset ke India. Pasangan itu mengatakan kepada pejabat bahwa dana yang disalurkan melalui rekening mereka adalah milik Nirav Modi.
Nirav Modi bersama pamannya Mehul Choksi menipu Bank Nasional Punjab (PNB) sebesar Rs 13.000 crore melalui Letter of Undertaking (LOU) palsu dengan pejabat bank.
Mereka mencuci uang yang ditipu di luar negeri melalui impor dan ekspor perhiasan dan berlian palsu berskala besar.


Togel hongkong