AS memasukkan bos kejahatan China ke dalam daftar hitam, yang lainnya dalam sanksi antikorupsi

AS memasukkan bos kejahatan China ke dalam daftar hitam, yang lainnya dalam sanksi antikorupsi


WASHINGTON: Amerika Serikat pada Rabu menjatuhkan sanksi pada Wan Kuok Koi, pemimpin kelompok kejahatan terorganisir 14K Triad China, dan tiga entitas “dimiliki atau dikendalikan” olehnya, Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan menargetkan Wan, juga dikenal sebagai “Gigi Patah”, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memberantas korupsi di beberapa negara di Asia dan Afrika, katanya.
Pernyataan itu mengatakan Wan adalah anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC), badan penasehat seremonial – klaim yang dibantah oleh juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying.
Hua mengatakan pada konferensi pers harian di Beijing bahwa Wan bukanlah anggota CPPCC, dan bahwa beberapa personel AS “mengarang kebohongan dan mengambil kesempatan untuk mencoreng China”.
Komentar itu muncul karena hubungan antara China dan Amerika Serikat telah memburuk dengan cepat tahun ini.
Amerika Serikat juga memasukkan satu orang Liberia dan satu orang Kirgistan ke dalam daftar hitam di bawah Perintah Eksekutif 13818, yang menargetkan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Di bawah sanksi tersebut, semua properti dari tiga individu dan perusahaan yang berada di bawah yurisdiksi AS dibekukan.
“Korupsi tidak mengenal batas,” kata seorang pejabat senior AS, menambahkan bahwa tindakan hari Rabu adalah bagian dari gerakan anti-korupsi AS yang lebih luas yang telah mengakibatkan sanksi dijatuhkan pada lebih dari 200 orang antara 2017 dan 2020.
Pejabat itu mengatakan tindakan terbaru harus mengekang aktivitas korupsi karena ketiga individu tersebut memiliki “titik kontak yang cukup dengan AS atau sistem keuangan lainnya”, tetapi sulit untuk mengukur kemungkinan dampaknya.
Peraturan OFAC umumnya melarang orang Amerika berurusan dengan individu yang ditunjuk. Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada wartawan, aktor non-AS yang berurusan dengan mereka juga berisiko masuk daftar hitam.
Departemen Keuangan mengatakan mereka menargetkan Wan atas keterlibatan 14K Triad dalam perdagangan narkoba, perjudian ilegal, pemerasan, perdagangan manusia, dan kegiatan kriminal lainnya.
Departemen Keuangan juga menetapkan tiga entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh Wan: Asosiasi Sejarah dan Budaya Hongmen Dunia yang berbasis di Kamboja; Grup Dongmei yang berbasis di Hong Kong; dan Asosiasi Kebudayaan Palau China Hung-Mun, yang berbasis di Palau.
Dikatakan bahwa kelompok Hongmen Dunia telah mengkooptasi elit di Malaysia dan Kamboja, melanjutkan “pola aktor China perantauan yang mencoba menutupi kegiatan kriminal ilegal dengan membingkai tindakan mereka dalam istilah Belt and Road Initiative (BRI) China” dan tindakan utama lainnya. inisiatif dari Partai Komunis China.
Departemen Keuangan juga memasukkan Raimbek Matraimov, mantan wakil Dinas Bea Cukai Kyrgyz ke dalam daftar hitam, menuduh keterlibatannya dalam skema bea cukai di mana setidaknya $ 700 juta dicuci dari Republik Kyrgyz.
Itu juga menunjuk Harry Varney Gboto-Nambi Sherman, sekarang pengacara terkemuka, senator Liberia dan kepala Komite Kehakiman Senat Liberia, yang didakwa tetapi kemudian dibebaskan karena perannya dalam skema suap di Liberia.

Pengeluaran HK