AS menjatuhkan sanksi kepada 6 warga negara Pak, 5 perusahaan karena membantu rencana Rusia

AS menjatuhkan sanksi kepada 6 warga negara Pak, 5 perusahaan karena membantu rencana Rusia


WASHINGTON: Departemen Keuangan AS telah menunjuk enam warga negara Pakistan dan lima perusahaan mereka yang berbasis di Karachi dan Lahore yang merupakan pemilik dan karyawan Second Eye Solution (SES), sebuah perusahaan IT, untuk membantu entitas Rusia menghindari sanksi dengan menggunakan dokumen palsu.
Entitas utama yang dikenai sanksi sebagai bagian dari hubungan dengan jaringan Rusia yang ikut campur dalam pemilihan presiden AS 2016 adalah Second Eye Solution (alias FORWARDERZ) yang berbasis di Karachi, Pakistan yang terkait dengan Internet Research Agency LLC, jaringan troll Rusia. secondeyesolution.su; alt. Situs web secondeyesolution.ch; alt. Situs web secondeyesolution.ru; alt. Situs web secondeyesolution.com; alt. Website forwarderz.com; alt. Situs web secondeyehost.com
Entitas lain yang terkena sanksi adalah:
* The Oxytech, Karachi, terkait dengan Mohsin Raza, Mujtaba Ali, yang juga telah diberi sanksi dan merupakan pemilik entitas ini. Situs web theoxytech.com; Alamat Email [email protected]
* MK Softtech, Karachi, dengan alamatnya di 631-C, Lantai 6, Pusat Mashriq, Stadium Road, Karachi, terhubung ke Mohsin Raza dan Mujtaba Ali. Situs web mksofttech.com, Alamat Email [email protected]
Entitas lain yang terkena sanksi termasuk
* Like Wise, Shop No 5, Jamshed Quarter, Karachi, Pakistan; Nomor Telepon 923452179668; Nomor Pendaftaran 4220198261523 terkait dengan Mohsin Raza dan Mujtaba Ali, sesuai dengan Departemen Keuangan AS.
* Rumah Pertanian Udara Segar, Karachi, Pakistan; Nomor Telepon 923453272659; alt. Nomor Telepon 923209299030 terkait dengan Mohsin Raza dan Mujtaba Ali.
Terlepas dari entitas, pemilik dan karyawan Pakistan yang berbasis di Karachi dan Lahore dari Second Eye Solution dan pakaian berikut yang telah ditambahkan ke daftar sanksi adalah:
* RAZA, Mohsin (alias AMIRI, Mohsin Raza), Karachi, Pakistan; TTL 25 Mei 1986; kewarganegaraan Pakistan; Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; Jenis Kelamin Laki-laki; KTP No. 4220198261523
* RAZA, Mujtaba Ali (alias LILANI, Mujtaba Ali; alias RAZA, Mujtaba), Karachi, Pakistan; TTL 21 Okt 1987; kewarganegaraan Pakistan; Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; Jenis Kelamin Laki-laki; Nomor KTP Nasional 4220104113771
* RAZA, Syed Ali (alias RAZA ZAIDI, Syed Ali), Karachi, Pakistan; TTL 15 Okt 1992; kewarganegaraan Pakistan; Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; Jenis Kelamin Laki-laki; KTP No. 4220157603253
* HAYAT, Muhammad Khizar (alias AL KARBALAI, Muhammad Khizar; alias HAYAT JAFFRI, Muhammad Khizar; alias HAYAT, Mohammad Khizar), Karachi, Pakistan; TTL 14 Juli 1994; POB Karachi, Pakistan; kewarganegaraan Pakistan; Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; Jenis Kelamin Laki-laki; Paspor EB617700 (Pakistan); Nomor KTP Nasional 4210191597005
* HASNAIN, Syed Johar, Karachi, Pakistan; TTL 30 Des 1987; kewarganegaraan Pakistan; Jenis Kelamin Laki-laki; ID Nasional No. 4220106151401
* AHMED, Shahzad (alias AMIN, Shahzad), Lahore, Pakistan; TTL 14 Des 1987; kewarganegaraan Pakistan; Alamat Email [email protected]; alt. Alamat Email [email protected]; Jenis Kelamin Laki-laki; ID Nasional No. 3420204688179
Departemen Keuangan AS juga menargetkan jaringan Yevgeny Prigozhin di Afrika sebagai bagian dari sanksi yang diumumkan terhadap pemerintah dan entitas Rusia.
Prigozhin adalah pemodal Rusia dari Internet Research Agency (IRA), entitas troll Rusia yang ditunjuk oleh Departemen Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) pada tahun 2018 karena ikut campur dalam pemilihan presiden 2016.
Menurut Departemen Keuangan, SES adalah organisasi yang mengkhususkan diri dalam membuat dan menjual identitas palsu dan telah membantu IRA dalam menyembunyikan identitasnya untuk menghindari sanksi.
Setidaknya sejak 2012, SES terlibat dalam skema untuk menyediakan foto digital dokumen palsu termasuk paspor, SIM, rekening koran, tagihan listrik, dan dokumen identitas nasional.
SES memasarkan dokumen palsu ini untuk digunakan untuk memverifikasi akun online termasuk akun bisnis layanan uang dan akun situs web media sosial.
Pada 2017, IRA membeli 15 gambar SIM AS yang curang dari SES. Lisensi yang dibeli digunakan sebagai dokumen pendukung untuk akun media sosial online yang dibuka oleh IRA, sesuai dengan dokumen sanksi.
Dokumen penipuan yang dihasilkan oleh SES kemungkinan besar digunakan di banyak layanan online untuk menghindari sanksi dan protokol penyaringan anti pencucian uang (AML) di luar apa yang dapat diidentifikasi oleh OFAC.
SES mengiklankan bahwa dokumen palsu mereka dapat digunakan di media sosial, posting pekerjaan lepas, dan platform perdagangan.
Sebagai bagian dari daftar SES pada hari Kamis di OFAC’s Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List), OFAC juga mengidentifikasi alamat mata uang digital yang digunakan oleh SES untuk memenuhi pesanan pelanggan untuk membantu membantu lembaga keuangan, dan verifikasi identitas pihak ketiga mereka. layanan, dalam mengidentifikasi pelanggan di platform mereka yang telah membeli dokumen identitas palsu.
Alamat mata uang digital SES yang diketahui telah menerima lebih dari $ 2,5 juta dalam mata uang digital melalui lebih dari 26.900 transaksi dari 2013 hingga Maret 2021.
SES ditunjuk untuk bertindak atas nama IRA. Mohsin Raza, Mujtaba Raza, Seyed Hasnain, Muhammad Hayat, Syed Raza, dan Shahzad Ahmed ditunjuk untuk bertindak untuk atau atas nama SES. Rumah Pertanian Udara Segar, Like Wise, dan MK Softtech dirancang untuk dimiliki atau dikendalikan oleh Mohsin Raza dan Mujtaba Raza.

Hongkong Pools