Badan anti-korupsi Pakistan membuka kembali kasus pencucian uang terhadap Maryam Nawaz

Badan anti-korupsi Pakistan membuka kembali kasus pencucian uang terhadap Maryam Nawaz


LAHORE: Badan anti-korupsi Pakistan pada hari Rabu membuka kembali penyelidikan pencucian uang terhadap putri mantan perdana menteri Nawaz Sharif Maryam Nawaz yang diperangi dan memanggilnya pada 26 Maret.
Biro Akuntabilitas Nasional (NAB) menuduh Maryam yang berusia 47 tahun melakukan pencucian uang melalui investasi dalam jumlah besar sebagai pemegang saham utama Chaudhry Sugar Mills. Dikatakan dia terlibat dalam pencucian uang dengan bantuan beberapa orang asing selama periode 1992-93 ketika ayahnya menjadi perdana menteri.
Maryam dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada Juli 2018 sehubungan dengan kasus yang berkaitan dengan kepemilikan apartemen mewah keluarga Sharif di Avenfield House, London. Namun, hukuman itu ditangguhkan oleh Pengadilan Tinggi Islamabad.
Dalam pemberitahuan kepada wakil presiden Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang dikeluarkan di sini pada hari Rabu, NAB memintanya untuk memberikan rincian transaksi yang berkaitan dengan 70 juta Rupee Pakistan dari rekening bank Chaudhry Sugar Mills dari keluarga Sharif. ke rekening bank pribadinya.
Maryam juga dituduh mentransfer lebih dari 11.000 saham Chaudhry Sugar Mills atas namanya dari tiga negara asing – Saeed Saif Bin Jabar Al-Suwaidi (warga negara UEA), Sheikh Zaka Uddin (warga negara Inggris) dan warga negara Saudi Hani Ahmad Jamjoom.
NAB lebih lanjut mengatakan Maryam adalah penerima manfaat utama dalam kasus ini.
Catatan Chaudhry Sugar Mills yang tersedia dengan Securities and Exchange Commission of Pakistan mengungkapkan bahwa 9,4 juta sahamnya diterbitkan atas nama Saif Bin Jabr Al Suwaidi, ketua Bin Jabr Group di UEA. Suwaidi telah tampil sebagai pemegang saham mayoritas di pabrik gula dari 1999 hingga 2008, senilai Rs310m pada Oktober 1999.
“Nanti pada Mei 2008, saham-saham tersebut dipindahkan ke Maryam Nawaz (tertuduh) tanpa pembayaran. Manajemen CSM mengklaim bahwa Suwaidi mengirimkan sejumlah $ 6 juta ke rekening banknya di Lahore untuk pembelian 9,4 juta saham, ”katanya.
NAB telah mengarahkan Maryam untuk menghadap tim investigasi gabungan biro tersebut di kantornya di Lahore pada 26 Maret dan bersama dengan catatan dan bukti yang relevan.
“Dalam kasus gagal untuk mematuhi pemberitahuan ini, Anda mungkin menghadapi konsekuensi berdasarkan bagian 2 dari Undang-undang Akuntabilitas Nasional 1999,” kata NAB.
Sebelumnya, NAB telah mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Lahore yang meminta pembatalan jaminan pasca-penangkapan yang diberikan kepadanya dalam kasus ini pada November 2019. LHC mengeluarkan pemberitahuan kepadanya pada 7 April untuk meminta jawaban.
Dalam sebuah pernyataan, NAB mengatakan Maryam mencoba untuk “mempengaruhi” penyelidikan korupsi dan pencucian uang terhadap keluarga Sharif melalui pernyataannya yang “menghasut”. Menanggapi serangan frontal terhadapnya, NAB berkata: “Maryam Nawaz mencoba menciptakan lingkungan kekacauan di negara itu setiap kali dia dipanggil oleh biro dalam hal apapun. Dia juga terus mengeluarkan pernyataan menghasut yang menargetkan NAB, lembaga peradilan dan penegak hukum. Dan tujuan utamanya melakukan itu adalah untuk memengaruhi dan menciptakan rintangan dalam penyelidikan terkait korupsi dan pencucian uang terhadap keluarga Sharif. Selain itu, dia juga berusaha menciptakan situasi hukum dan ketertiban di negara ini. ”
Maryam telah mempertanyakan yurisdiksi NAB untuk menilai pernyataan politiknya, menuntut pendaftaran kasus yang melanggar mandatnya.
Dalam kasus pencucian uang dan korupsi pendapatan di luar kemampuan, keluarga Sharif dituduh menipu 7 miliar Rupee Pakistan.
NAB juga telah memanggil Sharif dalam kasus ini tetapi dia telah berada di London sejak November 2019 karena perawatan medisnya.
Pada November 2019, Sharif pergi ke London setelah Pengadilan Tinggi Lahore memberinya izin empat minggu yang memungkinkan dia pergi ke luar negeri untuk perawatannya.
Dia telah berjanji kepada Pengadilan Tinggi Lahore untuk kembali ke Pakistan dengan alasan catatannya menghadapi proses hukum dan keadilan dalam waktu empat minggu atau segera setelah dia dinyatakan sehat dan bugar untuk bepergian oleh dokter.
Sharif, yang didiagnosis dengan gangguan sistem kekebalan, telah disarankan oleh panel dokter pemerintah PTI untuk pergi ke luar negeri untuk berobat. Dia telah didiagnosis dengan penyakit koroner.
Di London, ia menjalani evaluasi dan investigasi kardiovaskular komprehensif di Royal Brompton dan Rumah Sakit Harefield.
Lima kasus korupsi telah diluncurkan oleh pemerintah Perdana Menteri Imran Khan sebelumnya terhadap supremo berusia 71 tahun dari PML-N sejak pemecatannya dari jabatan oleh Mahkamah Agung pada Juli 2017 dalam kasus Panama Papers.

Pengeluaran HK