Benami 5 crore disimpan di rekening Bineesh dalam 7 tahun: ED

Benami 5 crore disimpan di rekening Bineesh dalam 7 tahun: ED


NEW DELHI: Direktorat Penegakan telah mengajukan rincian tahunan setoran tunai yang tidak dapat dijelaskan dengan rata-rata Rs 74 lakh per tahun di tiga rekening bank milik putra sekretaris CPM Kerala Kodiyeri Balakrishnan Bineesh Kodiyeri, seorang terdakwa dalam kasus perdagangan obat terlarang yang sedang diselidiki oleh agen.
Direktorat Penegakan membagikan rincian ini dengan pengadilan khusus anti-pencucian uang di Bengaluru pada hari Sabtu saat meminta perpanjangan penahanan Bineesh.
Agensi tersebut telah menemukan setoran tunai lebih dari Rs 5 crore di tiga akun Bineesh dalam tujuh tahun terakhir dibandingkan dengan total pendapatan yang dinyatakan sebesar Rs 1,2 crore.

Setoran tunai berada di kisaran Rs 55 lakh hingga lebih dari Rs 1 crore setahun dalam tujuh tahun terakhir sejak 2012-13 sementara total pendapatan Bineesh, yang dinyatakan melalui pengembalian pajak penghasilan, sekitar Rs 6-8 lakh setahun, tertinggi adalah Rs 49 lakh pada 2015-16.
Direktorat Penegakan Hukum telah mencari informasi dari bank lain tentang rekening yang dikelola oleh Kodiyeri junior dan beberapa rekan dekatnya yang diduga mengoperasikan beberapa perusahaan cangkang dan perusahaan bisnis bawah tanah. Sejauh ini, agensi tersebut hanya menerima rincian dari tiga rekening bank yang dikelola oleh Bineesh atas namanya.
Dalam permohonan penahanannya, Direktorat Penindakan mengatakan kepada pengadilan, “Pada verifikasi rekening bank Bineesh Kodiyeri, terlihat sejumlah besar uang tunai disimpan di rekeningnya terutama Bank IDBI dan HDFC. Kodiyeri belum memberikan jawaban yang memuaskan tentang sumber setoran tunai sebesar itu. ”
Badan tersebut mengatakan kepada pengadilan bahwa penyelidikannya menemukan bahwa Bineesh terlibat dalam perdagangan narkotika dan obat-obatan sintetis terlarang dan merupakan biang keladi yang memiliki jaringan penjual narkoba.
Pemerintah Front Kiri di Kerala berada di bawah tekanan dari oposisi yang mengupayakan pengunduran diri pimpinan tertinggi CPM di negara bagian itu atas tuduhan perdagangan narkotika dan pencucian uang.

Togel HK