CBI memesan infra firma IVRCL yang berbasis di Hyderabad, MD-nya atas dugaan penipuan bank sebesar Rs 4.837 crore: Pejabat

CBI memesan infra firma IVRCL yang berbasis di Hyderabad, MD-nya atas dugaan penipuan bank sebesar Rs 4.837 crore: Pejabat


NEW DELHI: Biro Investigasi Pusat (CBI) pada hari Rabu melakukan penggeledahan di tempat perusahaan infrastruktur IVRCL, direktur pelaksana E Sudhir Reddy dan direktur pelaksana bersama R Balarami Reddy yang telah dipesan oleh agensi atas dugaan penipuan senilai lebih dari Rs 4.800 crore terhadap konsorsium bank, kata para pejabat.
Agensi tersebut telah mendakwa perusahaan yang berbasis di Hyderabad dan para direkturnya atas keluhan dari Bank Negara India, kata Juru Bicara CBI RC Joshi.
Terdakwa diduga berhubungan dengan pegawai negeri yang tidak dikenal dan lainnya menipu konsorsium bank sektor publik, yang terdiri dari Bank Negara India, Bank IDBI, Bank Canara, Bank Andhra, Bank Korporasi, Bank EXIM, Punjab & Bank Sind, Union Bank of India dan menyebabkan kerugian bank Rs 4.837 crore, “katanya.
CBI menuduh perusahaan telah mencairkan fasilitas kredit dari anggota konsorsium dan menipu mereka dengan tidak mengembalikan jumlah pinjaman.
“Juga diduga bahwa sesuai laporan audit forensik, perusahaan melakukan pembayaran kepada pihak terkait melalui letter of credit (LC), tanpa mencatat transaksi pembelian apa pun dalam pembukuan dan mengalihkan dana ke rekening perusahaan dan dengan demikian menyalahgunakan dana bank, “kata Joshi.
Dia mengatakan penggeledahan dilakukan pada Rabu di tempat tinggal dan tempat resmi terdakwa di Hyderabad yang mengarah pada pemulihan beberapa dokumen yang memberatkan.

Togel HK