CBI memesan Proyek Pesisir yang berbasis di Hyderabad di lebih dari Rs 4.736 crore penipuan bank

CBI memesan Proyek Pesisir yang berbasis di Hyderabad di lebih dari Rs 4.736 crore penipuan bank


NEW DELHI: CBI telah memesan Coastal Projects Ltd yang berbasis di Hyderabad dan para direkturnya sehubungan dengan lebih dari Rs 4.736 crore bank fraud di sebuah konsorsium bank yang dipimpin oleh State Bank of India, kata para pejabat pada hari Sabtu.
Pengaduan dari SBI, yang sekarang menjadi bagian dari FIR, menuduh bahwa perusahaan konstruksi yang dituduh, selama periode lima tahun antara 2013 dan 2018, memalsukan pembukuan dan laporan keuangan untuk menunjukkan jumlah jaminan bank yang tidak dapat direalisasikan sebagai investasi yang dapat direalisasikan, Biro Pusat Juru bicara Investigasi (CBI) RC Joshi mengatakan.
Perusahaan juga diduga memberikan informasi yang salah mengenai kontribusi promotor, konversi piutang pihak terkait menjadi investasi untuk menyedot dana bank, ujarnya.
Rekening pinjaman perusahaan menjadi Non-Performance Asset dengan efek retrospektif sejak 28 Oktober 2013 dan selanjutnya dinyatakan sebagai fraud pada 20 Februari tahun lalu.
Selain perusahaan dan ketua serta direktur pelaksana Sabbineni Surendra, agensi juga menunjuk direktur pelaksana Garapati Harihara Rao, direktur Sridhar Chandrasekharan Nivarthi, Sharad Kumar, Penjamin K Ramuli, K Anjamma, perusahaan lain Ravi Kailas Builders Pvt Ltd, direkturnya Ramesh Pasupuletu dan Govind Kumar Irani.
“Pencarian dilakukan di tempat tinggal dan tempat resmi terdakwa di Hyderabad dan Vijayawada, yang mengarah pada pemulihan beberapa dokumen yang memberatkan dan bukti material lainnya,” kata Joshi.

Togel HK