Chanda Kochhar menyuruh Dhoot untuk berinvestasi di co hubby: ED |  India News

Chanda Kochhar menyuruh Dhoot untuk berinvestasi di co hubby: ED | India News


MUMBAI: Mantan kepala ICICI Bank Chanda Kochhar pada 2009 mengatakan kepada ketua grup Videocon VN Dhoot, yang pengajuan pinjamannya telah ditunda ke bank, untuk menginvestasikan uang di perusahaan suaminya Deepak, kata Direktorat Penegakan (ED) dalam lembar tagihan yang diajukan baru-baru ini .
Dokumen yang dilampirkan pada lembar tagihan menunjukkan bahwa di Pacific Capital Service Pvt Ltd (PCSPL), salah satu perusahaan milik Kochhar, seorang pegawai kantoran yang menyajikan teh ditampilkan sebagai direktur dan memiliki saham di perusahaan tersebut.
Sharad Mhatre, anak kantoran, mengatakan bahwa dia merawat ayah Deepak dan sempat bekerja sebagai sopir bersama keluarga tersebut. Dia mengatakan kepada ED bahwa dia akan menandatangani dokumen atas instruksi dari Deepak tanpa mengetahui isinya.
Dhoot dalam pernyataannya kepada ED mengatakan bahwa hal itu akan merugikan kepentingannya jika tidak menyetujuinya. Grup Videocon menginvestasikan Rs 64 crore ke NuPower Renewable Pvt Ltd (NRPL), sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Deepak.
ED menuduh bahwa Chanda menyalahgunakan posisinya di bank untuk memberikan sanksi pinjaman kepada grup Videocon setelah melanggar peraturan dan menerima suap dalam bentuk investasi di perusahaan suaminya, Nu-Power. ED menyerahkan lembar tuntutan terhadap Kochhars dan Dhoot di hadapan pengadilan khusus pada tanggal 4 November dan melampirkan pernyataan ini padanya.
Dhoot memberi tahu ED bahwa Deepak memintanya untuk berinvestasi di perusahaannya dan bersikeras agar dia bertemu Chanda, yang saat itu memimpin Bank ICICI. Para pejabat mengatakan bahwa Chanda menyuruh Dhoot untuk “menjaga kepentingan suaminya dengan menaruh uang di perusahaannya”. Dhoot mengklaim bahwa karena itulah dia mentransfer Rs 64 crore dari pinjaman Rs 300 crore yang diberikan kepada perusahaan grupnya oleh Bank ICICI.
Bank ICICI seluruhnya telah memberikan pinjaman sebesar Rs 5.393 crore kepada perusahaan grup Videocon dalam tahapan yang berbeda selama masa jabatan Chanda, di mana jumlah pokok sebesar Rs 2.812 crore berubah menjadi buruk. Jaminan yang disimpan di bank tidak sebanding dengan sanksi pinjaman, kata ED. ED menuduh bahwa pinjaman kepada NuPower tidak dimaksudkan untuk dikembalikan ke Videocon, karena perusahaan grup Real Cleantech Pvt Ltd, yang didirikan untuk menampung hasil kejahatan, dibiarkan mati secara diam-diam. Perusahaan dihentikan pada tahun 2018, untuk memutuskan tautan pengembalian uang pinjaman NuPower ke grup Videocon, kata ED.
Grup Videocon memulai proses untuk menghidupkan kembali Real Cleantech setelah ED mulai menyelidiki kasus pencucian uang terhadapnya pada tahun 2019, semuanya untuk menunjukkan bahwa uang yang dialihkan ke NuPower adalah investasi yang sah dan dikembalikan ke grup Videocon.
Deepak telah menguasai NuPower sejak dibentuk pada tahun 2008, melalui PCSPL yang dibentuk pada tahun 1999. Sebagian besar direktur PCSPL adalah kerabat atau karyawan Deepak.

Togel HK