Departemen TI melakukan pencarian di Assam

Departemen TI melakukan pencarian di Assam


NEW DELHI: Departemen Pajak Penghasilan (TI) melakukan pencarian dan tindakan survei di tempat para pedagang batu bara “terkemuka” di Assam dan mendeteksi dugaan pendapatan tak terhitung lebih dari Rs 150 crore, kata departemen pajak pendapatan dalam rilis resmi pada hari Senin.
Operasi itu dilakukan mulai 4 Desember di 21 lokasi di Guwahati, Digboi, Margherita (distrik Tinsukia) dan Delhi, katanya.
“Selama pencarian, departemen TI menemukan bahwa grup tersebut terlibat dalam transaksi out-of-book senilai lebih dari Rs 150 crore. Dokumen / buku harian tulisan tangan mengenai transaksi tunai telah dipulihkan yang tidak tercermin dalam pembukuan akun reguler. Dari sini, pembayaran senilai lebih dari Rs 100 crore telah ditemukan melanggar berbagai bagian dari Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1961, “kata departemen pajak.
Kelompok tersebut telah dituduh merutekan entri akomodasi lebih dari Rs 23 crore dan Rs 62 crore dalam bentuk modal saham non-asli dan pinjaman tanpa jaminan non-asli, melalui beberapa perusahaan cangkang yang berbasis di Kolkata.
“Semua ini dilakukan dengan menekan laba bersih sebenarnya,” katanya.
Selanjutnya, transaksi pinjaman yang dilakukan secara tunai juga ditemukan lebih dari Rs 10 crore. Perbedaan stok lebih dari Rs 7 crore juga ditemukan dan tidak ada penjelasan meyakinkan mengenai hal yang sama diberikan.
“Di kantor perusahaan cangkang yang berbasis di Kolkata yang diakuisisi oleh salah satu entitas grup, tidak ada buku akun dan dokumen mandat ROC yang ditemukan, membuktikan hal yang sama sebagai entitas palsu yang hanya digunakan untuk mengarahkan pendapatan grup yang tidak terhitung, ” mereka berkata.
Selain itu, uang tunai yang tidak dapat dijelaskan sekitar Rs 3,53 crore telah ditemukan selama penggeledahan, yang telah disita oleh departemen. Investasi tunai dalam modal saham selama periode demonetisasi juga terdeteksi.
Departemen sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait masalah tersebut.

Togel HK