Departemen TI mendeteksi pendapatan Rs 450 crore yang dirahasiakan setelah penggerebekan di TN terhadap dua kelompok

Departemen TI mendeteksi pendapatan Rs 450 crore yang dirahasiakan setelah penggerebekan di TN terhadap dua kelompok


NEW DELHI: Departemen pajak penghasilan telah mendeteksi pendapatan yang dirahasiakan sebesar Rs 450 crore setelah mencari pengembang IT SEZ, mantan direkturnya dan pemasok baja tahan karat yang berbasis di Tamil Nadu, CBDT mengatakan pada hari Minggu.
Pencarian dilakukan di 16 tempat di Chennai, Mumbai, Hyderabad dan Cuddalore pada 27 November, katanya.
“Pencarian, sejauh ini, telah menghasilkan pendeteksian pendapatan yang dirahasiakan lebih dari Rs 450 crore,” kata Dewan Pusat Pajak Langsung (CBDT) dalam sebuah pernyataan.
Dewan adalah otoritas administratif untuk departemen pajak.
Dalam kasus mantan direktur zona ekonomi khusus teknologi informasi (IT SEZ), petugas pajak menggali bukti sekitar Rs 100 crore yang “dikumpulkan oleh orang tersebut dan anggota keluarganya dalam 3 tahun terakhir.”
“Pencarian lebih lanjut menemukan bahwa pengembang KEK TI mengklaim biaya pengerjaan palsu sekitar Rs 160 crore dalam proyek yang sedang dibangun,” kata pernyataan itu.
“Entitas itu juga telah mengklaim biaya modal sekitar Rs 30 crore karena biaya konsultasi palsu dalam proyek operasional dan biaya bunga yang tidak dapat diterima hingga Rs 20 crore juga diklaim oleh entitas,” katanya.
Ditemukan, kata CBDT, bahwa transaksi pembelian saham dilakukan oleh pengembang dan saham tersebut dijual oleh pemegang saham lama, penduduk dan entitas non-residen, yang mengalihkan investasinya melalui perantara Mauritius sekitar Rs 2.300 crore di tahun keuangan 2017-18 tetapi keuntungan modal dari transaksi penjualan ini “tidak diungkapkan” kepada departemen.
“Investigasi sedang berlangsung untuk menentukan keuntungan modal yang dirahasiakan di tangan kedua pemegang saham. Transaksi tanah lainnya yang melibatkan pembayaran tunai dan masalah yang berkaitan dengan Obligasi Konversi Wajib (CCD) juga sedang diperiksa,” katanya.
Dalam kasus pemasok baja tahan karat yang berbasis di Chennai, ditemukan bahwa grup tersebut telah melakukan tiga rangkaian penjualan: terhitung; tidak terhitung dan sebagian diperhitungkan.
“Jumlah penjualan yang tidak dihitung dan sebagian dihitung lebih dari 25 persen dari total penjualan setiap tahun. Grup tersebut telah memberikan tagihan akomodasi penjualan kepada berbagai pelanggan dan menerima komisi lebih dari 10 persen untuk transaksi ini,” katanya.
“Sementara penghitungan pendapatan yang belum dihitung sedang dilakukan saat ini, diperkirakan sekitar Rs 100 crore,” katanya.
Perhatian terkait dari grup ini termasuk dalam pembiayaan, peminjaman uang dan pengembangan real estat.
“Transaksi tak terhitung yang dilakukan oleh entitas ini dan modal tak terhitung / suntikan pinjaman di entitas ini diperkirakan sekitar Rs 50 crore,” kata CBDT.

Togel HK