Departemen TI mendeteksi penggelapan pajak lebih dari Rs 700 crore setelah penggerebekan terhadap Chettinad Group di Chennai

Departemen TI mendeteksi penggelapan pajak lebih dari Rs 700 crore setelah penggerebekan terhadap Chettinad Group di Chennai


NEW DELHI: Departemen pajak penghasilan (TI) telah mendeteksi penggelapan pajak lebih dari Rs 700 crore setelah baru-baru ini menggerebek beberapa lokasi Chettinad Group yang berbasis di Chennai, CBDT dan sumber resmi mengatakan pada hari Selasa.
“Sorotan dari pencarian termasuk penyitaan uang tunai yang tidak terhitung sebesar Rs 23 crore dari berbagai lokasi,” kata CBDT dalam sebuah pernyataan.
“Sampai sekarang, departemen telah berhasil mendeteksi penggelapan pendapatan lebih dari Rs 700 crore,” katanya.
Pernyataan tersebut mengklaim bahwa detektif pajak juga mendeteksi dokumen yang terkait dengan kepemilikan “aset asing hingga Rs 110 crore dalam bentuk deposito tetap, yang tidak diungkapkan dalam pengembalian (pengembalian pajak penghasilan) dan akan menarik tindakan di bawah Black Money. Bertindak”.
Petugas pajak telah menyerbu 60 tempat milik kelompok yang berbasis di Tamil Nadu di Chennai, Trichy (Tiruchirappalli), berbagai lokasi di Andhra Pradesh, Karnataka dan Mumbai pada 9 Desember.
Sementara CBDT mengatakan tindakan dan pendeteksian lebih lanjut dilakukan terhadap “kelompok bisnis terkemuka yang beroperasi dari Chennai, berdasarkan masukan intelijen tentang penggelapan pajak”, sumber resmi mengidentifikasinya sebagai Chettinad Group yang berusia sekitar 100 tahun.
Grup tersebut terlibat dalam aktivitas bisnis seperti manufaktur semen, logistik, konstruksi, dan lain-lain, kata CBDT.
“Inflasi pengeluaran untuk mengambil uang tunai dan juga untuk mengurangi keuntungan, penerimaan tidak diperhitungkan sepenuhnya, klaim palsu penyusutan sebesar Rs 435 crore juga diidentifikasi.
“Ada indikasi penerimaan biaya kapitasi untuk penerimaan medis ke program pasca sarjana,” kata pernyataan itu.
Dewan Pusat Pajak Langsung adalah otoritas administratif untuk departemen TI.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa “rincian transaksi keuangan aktual antara kelompok yang dicari dan kelompok lain untuk penjualan tiga fasilitas infrastruktur di berbagai pelabuhan telah ditemukan”.
“Pengaturan keuangan yang kompleks menciptakan kewajiban palsu dari keprihatinan mereka sendiri juga terlihat dibuat, seolah-olah, untuk mengurangi keuntungan modal yang timbul dari transfer ini,” katanya.
Ditambahkan bahwa capital gain sekitar Rs 280 crore telah diperoleh.
“Demikian pula, pengenalan modal besar melalui jaringan transaksi antar perusahaan palsu dalam grup juga berada di bawah pemindai,” kata pernyataan itu.
Sejumlah besar loker milik kelompok itu telah diidentifikasi, yang akan dioperasikan pada waktunya, meski pencarian untuk sementara selesai dan penyelidikan masih berlangsung, katanya.

Togel HK