Detektif GST menangkap 215 karena penipuan, memulihkan lebih dari Rs 700 crore

[ad_1]

NEW DELHI: Tindakan keras pemerintah terhadap mereka yang terlibat dalam penipuan GST telah menghasilkan 215 penangkapan sejauh ini, termasuk para profesional seperti akuntan sewaan (CA) dan seorang sekretaris perusahaan.
Sekitar 17 penangkapan telah dilakukan dalam dua hari terakhir. Data yang dikonsolidasikan oleh kementerian keuangan menunjukkan bahwa otoritas intelijen GST juga telah mencatat sekitar 2.200 kasus dan telah menemukan lebih dari 6.600 entitas palsu berdasarkan nomor identifikasi mereka.
Pihak berwenang juga telah memulihkan lebih dari Rs 700 crore dari para penipu ini, kata sumber. Sementara pemerintah telah meluncurkan upaya berbasis data untuk mengidentifikasi pelaku kesalahan, yang meningkatkan kredit pajak menggunakan faktur palsu, namun telah menangguhkan kampanye tersebut, hanya untuk melanjutkannya dua bulan lalu.
Sebagai bagian dari serangan, pemerintah telah memperluas jaringan untuk juga memasukkan pengawasan TI dan tindakan terhadap tersangka pelaku penipuan.
Sumber mengatakan bahwa mereka yang ditangkap tidak hanya termasuk operator entitas palsu tetapi juga penerima manfaat akhir, yang dituduh berkomplot dengan tersangka penipu, banyak di antaranya menjalankan operasi faktur palsu berdasarkan komisi.
Dari 215 penangkapan sejauh ini, 71 telah digambarkan sebagai dalang, 81 adalah pemilik entitas, ada lebih dari 36 direktur, MD dan CEO perusahaan dan 15 mitra perusahaan.
“Penggunaan analitik data, berbagi data, dan AI telah memungkinkan ekosistem GST dan otoritas intelijen untuk mengidentifikasi aktivitas lapisan-lapisan dari entitas palsu ini dan menunjukkan penipu dengan masukan yang tepat,” kata seorang pejabat pajak. Jumlah penangkapan terbesar, 23, telah dilakukan di zona Mumbai.

Togel HK

By asdjash