ED melampirkan aset senilai Rs 4.109 crore dalam kasus skema Agri Gold Ponzi

ED melampirkan aset senilai Rs 4.109 crore dalam kasus skema Agri Gold Ponzi


NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah melampirkan properti senilai Rs 4.109 crore yang tersebar di berbagai negara bagian dalam kasus pencucian uang yang terkait dengan skema Ponzi, kata badan itu pada hari Kamis.
Kasus ini berkaitan dengan Grup Perusahaan Agri Gold. Tiga promotor kelompok itu ditangkap oleh badan pusat pada hari Selasa.
“Aset terlampir termasuk 2.809 properti tanah, Taman Hiburan Haailand atas nama Arka Leisure and Entertainments Private Limited di Andhra Pradesh (tersebar di 48 hektar) dan saham dari berbagai perusahaan, pabrik dan mesin,” kata Direktorat Penegakan (ED) di pernyataan pada hari Kamis.
Aset yang untuk sementara dilampirkan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) berlokasi di Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha, Tamil Nadu dan Telangana.
Terdakwa dapat mengajukan banding terhadap perintah ED di hadapan Otoritas Penuntut PMLA dalam waktu enam bulan.
ED memulai penyelidikan atas masalah ini setelah melalui berbagai FIR polisi yang diajukan terhadap terdakwa di Andhra Pradesh, Telangana dan Karnataka karena diduga menipu lebih dari 32 lakh investor setelah dana senilai Rs 6.380 crore dikumpulkan dari mereka.
“Terdakwa utama” adalah Avva Venkata Rama Rao, Avva Venkata S Narayana Rao dan Avva Hema Sundara Vara Prasad – promotor Grup Perusahaan Agri Gold yang telah ditangkap oleh ED.
Badan tersebut memulai penyelidikan terhadap tertuduh setelah melalui berbagai FIR polisi yang diajukan terhadap mereka di Andhra Pradesh, Telangana dan Karnataka.
Investor dari Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra, Kepulauan Andaman dan Nicobar dan Chhattisgarh juga ditipu melalui skema Ponzi, katanya.
“Penipuan itu dilakukan oleh Avva Venkata Rama Rao melalui Grup Perusahaan Agri Gold. Dia sebelumnya bekerja di penipuan Golden Forest CIS (skema investasi kolektif) dan setelah mempelajari trik perdagangan dalam skema itu, telah menetas dengan baik- konspirasi terencana.
“Dia, bersama tujuh saudara laki-laki dan rekannya, mendirikan lebih dari 150 perusahaan dan mulai mengumpulkan simpanan dari masyarakat umum dengan janji menyediakan petak / lahan pertanian yang dikembangkan atau penarikan dengan tingkat pengembalian yang tinggi pada saat jatuh tempo / pra-jangka, “kata agen itu.
Terdakwa “melibatkan” ribuan agen komisi untuk memikat orang dengan berbagai skema untuk mendapatkan komisi yang besar dan berhasil mengumpulkan Rs 6.380 crore dari total 32.02.628 akun investor.
“Pada akhirnya, para investor yang tertipu tidak mendapatkan plot dan tidak dapat memulihkan simpanan mereka. Kelompok tersebut mengumpulkan simpanan secara ilegal dari seluruh negeri,” kata ED.
Badan tersebut mengatakan Grup Perusahaan Agri Gold “tidak memperoleh izin dari RBI untuk mengumpulkan simpanan tersebut”.
“SEBI telah melaporkan bahwa bisnis Agri Gold Farm Estates India Private Limited (sebuah perusahaan grup) tidak lain adalah CIS dan memerintahkan perusahaan tersebut untuk berhenti mengambil simpanan lebih lanjut dan mengembalikan uang tersebut kepada para deposan.
“Alih-alih menuruti arahan Sebi dalam surat dan semangat, menuduh Avva Venkata Rama Rao membuka perusahaan baru dan mulai mengumpulkan simpanan atas nama perusahaan baru dengan dalih bisnis real estat dengan bantuan pasukan agen komisi. , “katanya.
ED mengatakan penyelidikannya menemukan bahwa tertuduh “tidak pernah mengembangkan lahan yang cukup untuk memberikan plot kepada semua investor”.
Dinyatakan bahwa Avva Venkata Rama Rao dan keluarganya melakukan “penyedotan”, secara ilegal mengalihkan simpanan publik dan berinvestasi di berbagai perusahaan vertikal dan swasta, yang secara langsung dimiliki oleh keluarga mereka.
Badan itu mengatakan tertuduh “juga mendirikan perusahaan di luar negeri” dan mengalihkan sejumlah besar dana ke entitas luar negeri.

Togel HK