ED menangkap promotor Cox and Kings Peter Kerkar dalam kasus pencucian uang

ED menangkap promotor Cox and Kings Peter Kerkar dalam kasus pencucian uang


NEW DELHI / MUMBAI: Promotor Cox and Kings Peter Kerkar ditangkap oleh Direktorat Penegakan (ED) pada hari Kamis dalam dugaan gagal bayar pinjaman dan kasus pencucian uang yang berkaitan dengan Yes Bank, kata pejabat.
Kerkar ditangkap di Mumbai berdasarkan berbagai bagian dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan akan diajukan ke pengadilan lokal di sana, kata mereka.
Kasus tersebut berkaitan dengan penyelidikan pencucian uang ED di mana agen penyelidikan pusat mengatakan telah menemukan bahwa Yes Bank memiliki jumlah total Rs 3.642 crore yang beredar terhadap Cox & Kings Group of Companies (CKG).
Peran Kerkar alias Ajay Ajit Peter sedang diselidiki sehubungan dengan dugaan gagal bayar pinjaman dengan bank lain juga selain dari Yes Bank, kata sumber resmi.
Badan tersebut telah menggerebek sejumlah mantan eksekutif bersama dengan Kerkar sebagai bagian dari beberapa pencarian yang dilakukan olehnya di Mumbai pada bulan Juni.
Itu juga menangkap mantan kepala keuangan perusahaan perjalanan Anil Khandelwal dan auditor internal Naresh Jain pada bulan Oktober.

Togel HK