ED menangkap tersangka rekan Shiv Sena MLA dalam kasus pencucian uang |  India News

ED menangkap tersangka rekan Shiv Sena MLA dalam kasus pencucian uang | India News


NEW DELHI / MUMBAI: Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah menangkap Amit Chandole, tersangka rekanan Shiv Sena MLA Pratap Sarnaik, sehubungan dengan kasus pencucian uangnya terhadap perusahaan penyedia jasa keamanan dan lainnya, sumber resmi mengatakan pada hari Kamis.
Mereka mengatakan Chandole telah ditangkap Rabu malam di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan diharapkan akan dibawa ke pengadilan lokal untuk penahanan.
Dia diinterogasi oleh ED pada hari Rabu.
Badan tersebut, kata mereka, sedang menyelidiki peran Chandole dan diduga berhubungan dengan Sarnaik, keamanan Top Grup yang menyediakan layanan dan promotornya Rahul Nanda, kata mereka.
Nanda, sesuai laporan media, membantah melakukan kesalahan.
Pencarian di sepuluh tempat di Sarnaik, Nanda dan beberapa lainnya dilakukan oleh ED pada 24 Maret di negara tetangga Thane dan Mumbai.
Contoh khusus dari perusahaan yang menyediakan penjaga keamanan untuk organisasi pemerintah Maharashtra selama 2014-15 juga berada di bawah pemindai ED, kata mereka.
Badan tersebut, menurut sumber, juga menyita kartu debit yang diterbitkan oleh bank asing atas nama Sarnaik, selama penggerebekan dan alamatnya adalah milik seorang pria Pakistan yang tinggal di luar negeri.
MLA akan segera dipertanyakan dalam konteks ini, kata mereka.
Shiv Sena sebelumnya menyebut penggerebekan itu sebagai “balas dendam politik” dan mengatakan pemerintah Maharashtra atau para pemimpinnya tidak akan menyerah pada tekanan dari siapa pun.
“Pencarian sedang dilakukan pada grup Tops (sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyediaan keamanan) promotor dan orang-orang terkait, termasuk beberapa politisi,” kata seorang sumber resmi.
Kasus ED telah diajukan setelah mempelajari sayap pelanggaran ekonomi Kepolisian Mumbai FIR yang diajukan terhadap promotor grup bisnis tersebut atas tuduhan dugaan penyimpangan dalam akuisisi beberapa aset luar negeri pada tahun 2009 dan transaksi beberapa perwalian yang berbasis di luar negeri.
Pejabat ED juga telah menanyai putra sulung MLA, Vihang.
Sarnaik, 56 tahun, mewakili konstituensi Ovala-Maijwada di majelis Legislatif Maharashtra dan juga juru bicara partainya.
Legislator itu menjadi berita ketika dia menulis surat yang meminta pembukaan kembali dugaan persekongkolan untuk kasus bunuh diri tahun 2018 di mana pemimpin redaksi Republic TV Arnab Goswami ditangkap oleh Kepolisian Mumbai baru-baru ini. Goswami sekarang keluar dengan jaminan.
“Sarnaik mengambil sikap tegas sehubungan dengan saluran dan dalam kasus bunuh diri Anvay Naik. Oleh karena itu, tindakan penindasan seperti itu … seluruh Shiv Sena bersama Sarnaik. Tindakan ED adalah masalah politik,” kata Raut.
Sarnaik juga menuntut resolusi suara bulat di Majelis Legislatif Maharashtra untuk tindakan hukum terhadap aktris Kangana Ranaut, yang, katanya, telah “memfitnah” citra Maharashtra dan Mumbai melalui tweet-nya.
“Tindakan ini (penggerebekan ED) jelas merupakan balas dendam politik. ED atau lembaga lain seharusnya tidak bekerja sebagai cabang partai politik,” kata anggota parlemen Shiv Sena Sanjay Raut kepada wartawan.
Shiv Sena sebelumnya adalah sekutu BJP tetapi memutuskan hubungan dengannya tahun lalu karena masalah pembagian jabatan menteri utama dan berkuasa di negara bagian bersama dengan NCP dan Kongres.

Keluaran HK