ED mengajukan tagihan pertama terhadap Kochhars, Dhoot dalam kasus PMLA Bank-Videocon Grup ICICI

ED mengajukan tagihan pertama terhadap Kochhars, Dhoot dalam kasus PMLA Bank-Videocon Grup ICICI


MUMBAI: Direktorat Penegakan (ED) telah mengajukan tuntutan pertama terhadap mantan CEO Bank ICICI dan MD Chanda Kochhar, suaminya Deepak Kochhar dan promotor Videocon Group Venugopal Dhoot atas tuduhan pencucian uang, sumber resmi mengatakan pada hari Rabu.
Mereka mengatakan tagihan atau pengaduan penuntutan telah diajukan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Itu diajukan ke pengadilan khusus di Mumbai pada Selasa dan pengadilan belum mengetahuinya, kata sumber.
Badan penyelidikan pusat telah menangkap Deepak Kochhar pada bulan September setelah mengajukan kasus pidana pencucian uang setelah mempelajari FIR yang didaftarkan oleh CBI terhadap Kochhars, Dhoot, dan lainnya.
Mereka menjatuhkan tuduhan pencucian uang terhadap Kochhars dan entitas bisnis mereka karena “sanksi ilegal pinjaman sebesar Rs 1.875 crore kepada perusahaan Grup Videocon”.
ED sebelumnya mengatakan sejumlah Rs 64 crore, dari jumlah pinjaman Rs 300 crore yang disetujui oleh komite yang dipimpin oleh Chanda Kochhar kepada Videocon International Electronics Limited, telah ditransfer ke Nupower Renewables Pvt Ltd (NRPL) oleh Videocon Industries Limited pada 8 September 2009, hanya sehari setelah pencairan pinjaman oleh ICICI Bank.
NRPL sebelumnya dikenal sebagai Nupower Renewables Limited (NRL) dan merupakan perusahaan Deepak Kochhar.
Badan tersebut menuduh bahwa “pendapatan bersih sebesar Rs 10,65 crore dihasilkan oleh NRL dari dana yang tercemar ini”.
“Oleh karena itu, hasil kejahatan sebesar Rs 74,65 crore ditransfer ke atau dikatakan dihasilkan dalam NRPL,” klaim ED.
Fakta-fakta ini telah disebutkan dalam lembar tuntutan pertama yang diajukan oleh agensi dalam kasus ini, kata sumber.
ED, awal tahun ini, juga melampirkan aset – termasuk flat Mumbai tempat pasangan itu tinggal, tanah, dan pabrik serta mesin dari proyek ladang angin yang berbasis di Tamil Nadu dan Maharashtra – senilai Rs 78 crore “yang dimiliki” Chanda Kochhar, Deepak Kochhar dan perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan olehnya.
Dikatakan bahwa Chanda Kochhar dan keluarganya “mengakuisisi” apartemen Mumbai, yang dimiliki oleh salah satu perusahaan Grup Videocon, dengan cara “memperoleh perusahaan itu melalui kepercayaan keluarganya dengan harga nominal dan dengan membuat entri buku.”
Pasangan itu telah diinterogasi oleh badan penyelidikan pusat beberapa kali di masa lalu di kantornya di Mumbai dan Delhi.
CBI, dalam FIR-nya, telah menamai Chanda Kochhar, Deepak Kochhar, Dhoot dan perusahaannya – Videocon International Electronics Ltd (VIEL) dan Videocon Industries Limited (VIL).
Ia juga bernama Supreme Energy, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Dhoot, dan Nupower Renewables, sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Deepak Kochhar, di FIR-nya.
CBI menampar bagian dari KUHP India terkait dengan konspirasi kriminal, kecurangan dan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Korupsi pada semua terdakwa.
CBI menuduh bahwa Dhoot telah berinvestasi di perusahaan Deepak Kochhar, Nupower melalui perusahaannya Supreme Energy, sebuah quid pro quo untuk pinjaman yang diberikan oleh ICICI Bank setelah Chanda Kochhar mengambil alih sebagai CEO bank tersebut pada 1 Mei 2009.
Kepemilikan Nupower dan Supreme Energy berpindah tangan melalui jaringan transaksi bersama yang kompleks antara Deepak Kochhar dan Dhoot, kata CBI.
Selama penyelidikan awal, CBI menemukan bahwa enam pinjaman senilai Rs 1.875 crore diberikan sanksi kepada Videocon Group dan perusahaan yang terkait dengannya antara Juni 2009 dan Oktober 2011 atas dugaan pelanggaran kebijakan yang ditetapkan Bank ICICI.

Togel HK