14.000 siswa seni, perdagangan mendaftar untuk ujian tahun ini | India News


SRINAGAR: Direktorat Penegakan melakukan pencarian pada hari Sabtu di tujuh tempat di Kashmir dalam kasus yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan di J&K Bank.
Menurut pernyataan ED, detektifnya, bersama dengan departemen kontra intelijen CID Srinagar, menggerebek enam lokasi di kota Srinagar dan satu tempat di Anantnag, Kashmir selatan.
“ED memulai penyelidikan di bawah PMLA setelah CID, CIK Srinagar mendaftarkan FIR terhadap pejabat Bank J&K, pegawai negeri tak dikenal dan orang swasta dan lainnya untuk transaksi mencurigakan di berbagai rekening bank J&K,” kata pernyataan itu.
“Rekening bank digunakan untuk mengarahkan uang pegawai negeri serta beberapa pihak swasta. Lebih lanjut, pejabat bank, sehubungan dengan para pegawai negeri ini, sengaja dihilangkan untuk meningkatkan kewaspadaan seperti yang dipersyaratkan dalam norma anti pencucian uang, menurut FIR, ”kata pernyataan itu.
Pernyataan tersebut mengklaim bahwa investigasi sejauh ini telah mengungkapkan bahwa transaksi di banyak rekening J&K Bank tersebut tidak asli dan rekening tersebut digunakan untuk tujuan pencucian uang.
ED mengatakan bahwa berdasarkan informasi spesifik, mereka telah mencari tempat-tempat “milik Mohammed Ibrahim Dar, Perusahaan Murtaza, Pedagang Agro Azad, Industri Rumah Tangga M&M, dan Mohammed Sultan Teli, menghasilkan pemulihan bukti pencucian uang”.
“Pihak-pihak yang tercakup dalam pencarian tersebut terlibat dalam industri perhotelan dan berbasis agro, konstruksi sipil dan real estate,” kata pernyataan itu.
ED mengatakan pernyataan orang-orang yang tercakup dalam pencarian dicatat untuk mengungkap sumber kredit dan debit dalam jumlah besar di rekening mereka, menambahkan bahwa “dokumen yang memberatkan dan data lunak” sedang dianalisis.

FacebookIndonesiaLinkedinSurel

Keluaran HK

By asdjash