Hari pengadilan dalam kasus ekstradisi Nirav Modi Inggris pada 25 Februari

[ad_1]

LONDON: Hari penghakiman apakah pedagang berlian Nirav Modi yang diinginkan dapat diekstradisi ke India untuk menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang sehubungan dengan kasus penipuan Bank Nasional Punjab telah ditetapkan pada 25 Februari.
Hakim distrik Samuel Goozee mengonfirmasi jadwal pada hari Jumat, di akhir pengajuan penutupan dalam kasus di pengadilan Westminster Magistrates di London.
Pedagang berlian yang dicari tetap ditahan dan akan muncul untuk sidang penahanan 28 hari rutin melalui videolink untuk sementara pada 5 Februari.
Sebelumnya pada hari Jumat, hakim mendengar bahwa Nirav Modi bertanggung jawab untuk mengawasi “skema seperti ponzi” yang menyebabkan penipuan besar-besaran pada PNB.

Crown Prosecution Service (CPS), berdebat atas nama otoritas India, fokus pada meletakkan kasus penipuan prima facie, pencucian uang dan menyesatkan jalannya keadilan terhadap perhiasan berusia 49 tahun, yang mengikuti persidangan di hari kedua dari sidang dua hari melalui videolink dari sebuah ruangan di Penjara Wandsworth di barat daya London.
Pengadilan tersebut diambil melalui bukti yang sudah disajikan di hadapan pengadilan Westminster Magistrates di London selama beberapa sidang tahun lalu untuk menyelesaikan sidang ekstradisi minggu ini.
“Fakta sederhana dan mencolok adalah bahwa dia (Nirav Modi) menggunakan tiga perusahaan kemitraannya untuk memperoleh kredit senilai miliaran dolar yang seluruhnya tanpa jaminan dan LoU [letters of undertaking] dikeluarkan untuk perdagangan yang sepenuhnya palsu, ”kata pengacara CPS Helen Malcolm, muncul melalui tautan video untuk proses pengadilan jarak jauh karena penguncian virus corona.
“Sementara pembela mengklaim ini hanya sengketa komersial, ada banyak bukti yang menunjukkan skema seperti ponzi di mana LoU baru digunakan untuk membayar yang lama,” katanya.
Skema ponzi biasanya mengacu pada penipuan investasi yang menghasilkan dana untuk investor sebelumnya dengan uang yang diambil dari investor kemudian dan CPS berusaha untuk menetapkan bahwa Modi menggunakan perusahaannya – Diamonds R Us, Solar Exports dan Stellar Diamonds – untuk melakukan penipuan penggunaan LoU PNB dalam konspirasi dengan pejabat perbankan.
Argumen Malcolm juga menegaskan kembali bukti video sebelumnya oleh mantan karyawan yang mengaku telah menerima ancaman pembunuhan dari Nirav Modi dan direktur tiruan perusahaan cangkang dipaksa meninggalkan India untuk menghindari penyelidikan yang diluncurkan oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Direktorat Penegakan. (ED).
“Para direktur ini ditekan untuk menjauhkan mereka dari penyelidikan India,” kata Malcolm.
Menarik perhatian Hakim Goozee untuk “tuduhan asli dan bonafide” yang diajukan terhadap Nirav Modi di India, dia menekankan bahwa hakim hanya perlu meyakinkan dirinya sendiri tentang apakah ada kasus prima facie terhadap Modi untuk diekstradisi untuk diadili atas tuduhan tersebut.
Tim pembela Modi, yang dipimpin oleh pengacara Clare Montgomery, dalam argumen tandingannya telah menantang premis itu karena akan mendekati kasus dengan “pendekatan yang sangat luas”.
“Diperlukan analisis yang tepat tentang mengapa pelanggaran tersebut tidak bisa dianggap sebagai tuduhan penipuan bank, karena tidak ada kasus penipuan operasi,” kata Montgomery, merujuk pada bukti ahli hukum India yang diberikan oleh mantan hakim pengadilan tinggi India Abhay Thipsay tahun lalu .
Dia juga berusaha untuk menetapkan bahwa seluruh proses terdiri dari “peminjaman yang sah meskipun keliru” yang berlangsung di “siang hari bolong” dan tidak ada tindakan kliennya yang memenuhi ambang batas hukum yang melanggar jalan peradilan.
Pada hari Kamis, hakim mendengar argumen rinci dari kedua belah pihak tentang mengapa kondisi kesehatan mental Nirav Modi yang “memburuk” memenuhi atau tidak memenuhi ambang batas Pasal 91 dari Undang-Undang Ekstradisi 2003 – yang baru-baru ini digunakan di Inggris untuk memblokir ekstradisi. Pendiri Wikileaks Julian Assange dengan alasan “tidak adil dan menindas” karena dia berisiko tinggi untuk bunuh diri.
“Seperti dalam kasus Assange, masalah di sini jelas-jelas sama – kondisi mental Nirav Modi dan perawatan yang akan diterimanya mengingat kondisi penjara di India,” kata Montgomery, menunjuk pada depresi parah kliennya dan risiko bunuh diri karena penahanannya yang lama sejak Maret 2019 dan menyerukan pembebasannya.
CPS menantang sikap pembela untuk mengatakan bahwa kedua kasus tersebut adalah “sifat yang sama sekali berbeda” dan sebaliknya meminta penangguhan jika Pasal 91 akan dilibatkan, untuk memungkinkan evaluasi independen atas rekam medis oleh konsultan psikiater dan tepat. jaminan diperoleh dalam hal perawatannya di India.
Nirav Modi adalah subjek dari dua rangkaian proses pidana, dengan kasus CBI terkait dengan penipuan skala besar atas PNB melalui penipuan dalam memperoleh LoU atau perjanjian pinjaman, dan kasus ED terkait dengan pencucian hasil penipuan tersebut. Dia juga menghadapi dua dakwaan tambahan yaitu “menyebabkan hilangnya bukti” dan mengintimidasi saksi atau “intimidasi kriminal yang menyebabkan kematian” yang ditambahkan ke dalam kasus CBI.
Penjual perhiasan itu telah dipenjara sejak dia ditangkap pada 19 Maret 2019, atas surat perintah ekstradisi yang dikeluarkan oleh Scotland Yard dan upayanya untuk mencari jaminan telah berulang kali ditolak.

Togel HK

By asdjash