Insinyur India-Amerika mengaku bersalah atas tuduhan lebih dari $ 10 juta penipuan bantuan COVID

Insinyur India-Amerika mengaku bersalah atas tuduhan lebih dari $ 10 juta penipuan bantuan COVID


WASHINGTON: Seorang insinyur India-Amerika di AS telah mengaku bersalah atas tuduhan mencari lebih dari USD 10 juta dalam bentuk pinjaman di bawah program bantuan virus korona yang dibentuk untuk membantu bisnis kecil, kata Departemen Kehakiman.
Shashank Rai, 30, mengaku bersalah pada hari Kamis atas salah satu tuduhan membuat pernyataan palsu ke bank.
Dia didakwa pada 13 Mei 2020, dengan pelanggaran penipuan kawat, penipuan bank, pernyataan palsu ke lembaga keuangan, dan pernyataan palsu ke Small Business Administration (SBA).
Sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya, Rai mengakui bahwa dia mencari jutaan dolar dalam bentuk pinjaman yang dapat dimaafkan yang dijamin oleh SBA dari dua bank yang berbeda dengan mengklaim memiliki 250 karyawan yang mendapatkan gaji, padahal, tidak ada karyawan yang bekerja untuk bisnis yang diklaimnya.
Rai membuat dua klaim penipuan kepada dua pemberi pinjaman yang berbeda untuk mencari pinjaman yang dijamin oleh SBA untuk bantuan COVID-19 melalui Program Perlindungan Gaji (PPP).
Dalam aplikasi yang diajukan ke pemberi pinjaman pertama, Rai mencari pinjaman PPP sebesar USD 10 juta dengan secara curang mengklaim memiliki 250 karyawan dengan gaji bulanan rata-rata USD 4 juta.
Dalam permohonan kedua, Rai mencari sekitar USD 3 juta dari hasil pinjaman KPS dengan secara curang mengklaim memiliki 250 karyawan dengan gaji bulanan rata-rata sekitar USD1,2 juta.
Menurut dokumen pengadilan, Komisi Tenaga Kerja Texas memberikan informasi kepada penyelidik bahwa tidak ada catatan gaji karyawan yang telah dibayarkan pada tahun 2020 oleh Rai atau bisnis yang diklaimnya, Rai Family LLC.
Selain itu, Kantor Pengawas Keuangan Texas melaporkan kepada penyelidik bahwa Rai Family LLC tidak melaporkan pendapatan untuk kuartal keempat tahun 2019 atau kuartal pertama tahun 2020.
Sesuai dokumen pengadilan, materi yang ditemukan dari sampah di luar kediaman Rai termasuk catatan tulisan tangan yang tampaknya mencerminkan strategi investasi untuk USD3 juta, yang merupakan jumlah uang yang diduga dicari Rai dari pemberi pinjaman kedua.
“Program Perlindungan Penggajian dirancang untuk membantu bisnis yang berjuang dan pekerja keras Amerika, bukan individu yang meramu bisnis dan karyawan imajiner,” kata Penjabat Pengacara AS Nicholas J Ganjei.
“Kami akan terus bekerja keras dengan mitra penegak hukum kami untuk menyelidiki dan menuntut mereka yang mengeksploitasi program kritis yang didanai wajib pajak ini,” katanya. LKJ AMS

Hongkong Pools