Investasi 'Chidambarams' tumbuh dari Rs 6,5cr menjadi Rs 66cr '|  India News

Investasi ‘Chidambarams’ tumbuh dari Rs 6,5cr menjadi Rs 66cr ‘| India News


NEW DELHI: Dalam dakwaannya terhadap mantan menteri keuangan P Chidambaram, putranya Karti, akuntan mereka S Bhaskararaman dan lainnya, Direktorat Penegakan telah membuat daftar rincian investasi mereka yang “berlipat ganda” dari Rs 6,5 crore yang diduga diterima sebagai gratifikasi dari INX Media, menjadi Rs 65,9 crore dalam hitungan bulan.
Pengadilan khusus di Delhi memperhatikan lembar tuntutan pada hari Rabu, prima facie setuju dengan temuan badan tersebut. Chidambaram dan putranya telah diminta untuk hadir di pengadilan pada 7 April ketika dakwaan akan dijebak. Chidambaram sekali lagi membantah dakwaan ED, dan mengatakan bahwa panggilan tersebut adalah proses pengadilan rutin.
“INX Media Pvt Ltd telah melakukan pembayaran sebesar Rs 6,5 crore, terdeteksi hingga saat ini, ke beberapa perusahaan cangkang Karti P Chidambaram di India dan di luar India. Gratifikasi ilegal pertama senilai Rs 3 crore dilakukan melalui Span Fiber dan Satyam Fiber kepada ASCPL, Kriya dan CBNPMC, perusahaan yang dimiliki oleh Karti sebagai bagian dari arahan P Chidambaram, ”klaim lembar tersebut.
Pembayaran dari INX Media dilakukan selama 2007-08. Dari angsuran pertama “gratifikasi ilegal”, Advantage Strategic Consulting Pvt Limited (ASCPL), yang diduga dikendalikan oleh Karti, menginvestasikan Rs 1,5 crore untuk membeli 1,5 lakh saham Vasan Health Care. Kemudian, ASCPL menjual 30.000 saham Vasan Health Care kepada Sequoia (SCI-GIH) seharga Rs 22,2 crore, sementara 36.245 saham lainnya dijual ke Vasan Medical Hall seharga Rs 18,6 crore, klaim ED.
Pendapatan dari dua penjualan mencapai Rs 40,8 crore. Dengan lebih banyak dana, ASCPL membeli saham AGS Health Care seharga Rs 11 crore. Ini dijual seharga Rs 29,4 crore, menghasilkan keuntungan Rs 18,4 crore, klaim ED. Sebagian besar transaksi ini terjadi dalam kurun waktu dua tahun.
Bersama dengan pendapatan yang masih harus dibayar dan dua angsuran lainnya dari “gratifikasi ilegal” dari INX Media, “hasil kejahatan” dari perusahaan cangkang Karticontrolled mencapai Rs 65,9 crore, ED mengklaim.
Lembar tagihan mengklaim bahwa hasil ini dicuci dengan “berinvestasi di properti di luar India” melalui anak perusahaan, ASCSPL, yang dibesarkan di Singapura. Dengan hasil kejahatan, terdakwa membeli Surridge Farm di London dan Gava Club di Spanyol, kata ED.

Keluaran HK