Kakak Nirav Modi, Nehal, didakwa melakukan penipuan senilai $ 2,6 juta di New York

Kakak Nirav Modi, Nehal, didakwa melakukan penipuan senilai $ 2,6 juta di New York


NEW YORK: Nehal Modi, adik dari buronan diamantaire Nirav Modi, telah didakwa di sini karena secara curang mendapatkan berlian senilai lebih dari $ 2,6 juta dari salah satu perusahaan berlian terbesar di dunia di Manhattan.
Nehal, 41, didakwa dalam dakwaan Mahkamah Agung New York dengan Grand Larceny di Tingkat Pertama, kata Pengacara Distrik Manhattan Cy Vance, Jr.
“Meskipun berlian mungkin selamanya, skema cacat ini tidak terjadi, dan sekarang Modi akan menghadapi kejelasan dakwaan Mahkamah Agung New York. Kantor saya tidak akan mengizinkan individu yang memiliki hak istimewa untuk meminta bisnis di industri berlian ikonik Manhattan untuk menipu bisnis kami atau konsumen, “kata Vance dalam sebuah pernyataan, Jumat.
Menurut dakwaan, pengajuan pengadilan, dan pernyataan yang dibuat atas catatan di pengadilan, antara Maret 2015 dan Agustus 2015, Nehal, mantan anggota Noble Titan Holdings, membuat pernyataan palsu untuk mendapatkan berlian senilai lebih dari $ 2,6 juta dari LLD Diamonds USA dengan persyaratan kredit dan konsinyasi yang menguntungkan, dan kemudian melikuidasi berlian untuk kepentingannya sendiri.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Nehal, “yang berasal dari keluarga terkenal di industri berlian”, pada awalnya diperkenalkan kepada presiden LLD Diamonds melalui rekan industri.
Pada Maret 2015, dia mendekati LLD, mengklaim bahwa dia sedang menjalin hubungan dengan Costco Wholesale Corporation dan meminta perusahaan berlian yang berbasis di New York untuk memberikan beberapa berlian, senilai hampir $ 800.000, untuk diberikan kepada Costco untuk penjualan potensial.
Setelah LLD memberikan berlian tersebut, Nehal secara keliru memberi tahu perusahaan bahwa Costco telah setuju untuk membelinya. Selanjutnya, LLD mengizinkannya untuk membeli berlian secara kredit, dengan pembayaran penuh diperlukan dalam waktu 90 hari. Dia kemudian menggadaikan berlian di Modell Collateral Loans untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek, kata kantor Kejaksaan Distrik Manhattan.
Antara April dan Mei 2015, Nehal kembali ke LLD tiga kali tambahan dan mengambil berlian senilai lebih dari $ 1 juta untuk dijual ke Costco. Dia melakukan serangkaian pembayaran ke LLD, tetapi menggunakan sebagian besar hasil untuk penggunaan pribadi dan pengeluaran bisnis lainnya.
Untuk menutupi penipuannya, Nehal secara salah mengklaim bahwa dia menghadapi masalah pembayaran karena “kesalahan pemenuhan Costco” dan membuat janji berulang untuk memenuhi saldo, kata pernyataan itu.
Pada Agustus 2015, Nehal kembali ke LLD dan secara keliru mengklaim bahwa Costco ingin membeli berlian tambahan. Kali ini, LLD mengizinkannya untuk mengambil berlian tambahan untuk pengiriman, dengan ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk menjual berlian tersebut tanpa izin dari LLD.
LLD juga mewajibkan pembayaran sebagian di muka jika terjadi penjualan, karena saldo terutang Nehal hampir $ 1 juta pada saat itu.
Nehal telah menghubungi Modell untuk mengatur pinjaman tambahan. Setelah mengambil berlian dari LLD, dia menggadaikan sebagian besar berlian di Modell untuk mengamankan dua pinjaman terpisah dan menjual sisa berlian ke berbagai pengecer dengan diskon besar dari harga konsinyasi yang tercantum.
LLD akhirnya menemukan penipuan tersebut dan menuntut agar dia segera membayar saldo terutang atau mengembalikan berlian. Namun, dia telah menjual atau menggadaikan semua berlian dan menghabiskan sebagian besar dari hasil tersebut. LLD kemudian melaporkan penipuan tersebut ke Kantor DA Manhattan.
Saudara laki-laki Nehal, Nirav, 49, dicari di India atas tuduhan penipuan dan pencucian uang dalam kasus penipuan Punjab National Bank (PNB) senilai $ 2 miliar. Dia tetap di Penjara Wandsworth di barat daya London tempat dia ditahan sejak penangkapannya pada Maret tahun lalu.
Interpol telah mengeluarkan Red Corner Notice (RCN) terhadap Nehal atas tuduhan pencucian uang yang sedang diperiksa oleh Direktorat Penegakan Hukum. Nehal lahir di Antwerp, Belgia pada 1979, dan dia tahu bahasa seperti Inggris, Gujarati dan Hindi, menurut RCN yang dikeluarkan oleh Interpol.
The New York Post mengutip pengacara pembela Nehal Roger Bernstein yang mengatakan: “Ini adalah sengketa komersial” dan bahwa “Nehal tidak bersalah.”
Sebuah video di situs The Post menunjukkan Nehal berjalan dengan Bernstein, yang mengatakan “kami tidak membahas apa pun tentang kasus ini” ketika ditanya tentang pemberitahuan Interpol.

Togel HK