Kakak perempuan Nirav Modi, kakak ipar, menjadi pemberi persetujuan dalam kasus pencucian uang PNB

[ad_1]

NEW DELHI: Adik dan saudara ipar Nirav Modi, diamantaire buronan, telah “mengubah persetujuan” dalam kasus penipuan PNB senilai $ 2 miliar terhadapnya dan mereka akan membantu Direktorat Penegakan menyita aset senilai Rs 579 crore, kata badan itu pada hari Kamis.
Nirav Modi, yang saat ini ditahan di penjara London, pamannya Mehul Choksi dan lainnya sedang diperiksa oleh Direktorat Penegakan (ED) dalam kasus pencucian uang Punjab National Bank (PNB) sejak 2018.
Adik perempuan pedagang berlian Purvi Modi (47) adalah warga negara Belgia sementara suaminya Maiank Mehta adalah warga negara Inggris. Mereka dinyatakan berbasis di luar negeri dan tidak pernah ikut penyelidikan dalam kasus ini.
Purvi Modi didakwa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan bank kriminal di mana beberapa lembar dakwaan telah diajukan oleh ED dan juga Central Bureau of Investigation (CBI).
Asetnya, termasuk beberapa deposito bank Swiss, sebelumnya telah dibekukan oleh ED dan dia telah memberi tahu pengadilan bahwa dia “tidak memiliki kepentingan yang menguntungkan” dalam properti yang disita oleh agensi atas namanya.
“Adik Nirav Modi, Purvi Modi dan suaminya Maiank Mehta menjadi pemberi persetujuan karena membantu penyitaan dua apartemen di New York, masing-masing di London dan Mumbai, saldo di dua rekening bank Swiss dan rekening bank di Mumbai dengan total Rs 579 crore di Kasus penipuan bank Nirav Modi, “kata ED dalam sebuah pernyataan.
Awal pekan ini, pengadilan khusus Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) di Mumbai menerima permohonan pasangan itu untuk mengubah persetujuan dalam kasus ini.
Dalam permohonannya yang diajukan ke pengadilan untuk pengampunan, Purvi Modi mengatakan bahwa dia bukan terdakwa utama dan hanya diberi peran terbatas oleh lembaga investigasi.
Dia mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya bekerja sama dengan ED dalam penyelidikan ini dengan memberikan semua informasi dan dokumen yang diperlukan.
Permohonannya mengatakan bahwa karena menjadi saudara perempuan Nirav Modi, dia berada dalam posisi unik untuk memberikan “bukti, informasi, bukti, dan dokumen penting dan penting serta akses ke rekening bank, aset, perusahaan, dan entitas yang relevan dengan Nirav Modi dan tindakan / urusannya “.
ED juga mendapat pemberitahuan surat perintah penangkapan global Interpol terhadapnya pada 2018.
Menurut pemberitahuan Interpol itu, Purvi Modi berbicara bahasa Inggris, Gujarati dan Hindi dan merupakan warga negara Belgia.
Nirav Modi, pamannya Mehul Choksi, dan lainnya sedang diperiksa oleh ED atas tuduhan pencucian uang sejak 2018 karena diduga melakukan penipuan bank lebih dari $ 2 miliar (lebih dari Rs 13.000 crore) sehubungan dengan pejabat bank dan dengan penerbitan Surat Berusaha yang curang (LoU) di cabang PNB Brady House di Mumbai.
Nirav Modi, 49, saat ini ditahan di penjara London setelah penangkapannya di sana pada 2019 dan proses hukum untuk mengekstradisi dia ke India atas tuduhan pencucian uang saat ini sedang berlangsung.
Dia telah dinyatakan sebagai pelanggar ekonomi buronan oleh pengadilan PMLA Mumbai pada Desember 2019.
Badan tersebut sampai sekarang telah melampirkan aset senilai Rs 2,348 crore (nilai yang dinilai) dari Nirav Modi, di bawah PMLA, dalam kasus ini.

Togel HK

By asdjash