Kasus ekstradisi Nirav Modi memasuki tahap akhir di pengadilan Inggris


LONDON: Kasus ekstradisi pedagang berlian buronan Nirav Modi, yang dicari di India atas tuduhan penipuan dan pencucian uang, diperkirakan akan memasuki tahap akhir di Pengadilan Westminster Magistrates di London pada Selasa.
Pengrajin perhiasan berusia 49 tahun, yang berjuang melawan ekstradisi dalam kasus penipuan Punjab National Bank (PNB) senilai $ 2 miliar, akan muncul melalui tautan video dari Penjara Wandsworth di barat daya London untuk sidang terbaru dalam kasus tersebut, di mana Hakim Distrik Samuel Goozee akan mendengarkan argumen tim pembelanya yang menentang diterimanya bukti tertentu yang diberikan oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Direktorat Penegakan Hukum (ED) untuk menetapkan kasus prima facie terhadap terdakwa.
Crown Prosecution Service (CPS), yang berdebat atas nama otoritas India, akan menekankan bahwa bukti tersebut memenuhi kriteria yang diperlukan untuk pengadilan Inggris untuk menentukan apakah Modi memiliki kasus untuk dijawab di hadapan sistem peradilan India.
Penjual perhiasan adalah subjek dari dua rangkaian proses pidana, dengan kasus CBI terkait dengan penipuan berskala besar atas PNB melalui penipuan dalam memperoleh “Surat Kesepahaman” (LOU atau perjanjian pinjaman), dan kasus ED terkait dengan pencucian dari hasil penipuan itu.
Dia juga menghadapi dua dakwaan tambahan “menyebabkan hilangnya barang bukti” dan mengintimidasi saksi atau “intimidasi kriminal yang menyebabkan kematian” yang ditambahkan ke kasus CBI.
Sidang hari Selasa mengikuti dua rangkaian sidang terpisah dalam kasus ekstradisi yang dipimpin oleh Hakim Goozee, yang pertama pada bulan Mei dan kemudian pada bulan September, di mana CPS berusaha untuk menetapkan tindakan curang Modi dan memutar video di pengadilan untuk mendukung dakwaan tambahan.
Jaminan kondisi penjara yang memadai juga diberikan oleh pemerintah India, termasuk komitmen lebih lanjut untuk perawatan kesehatan mental yang sesuai untuk Modi saat diekstradisi.
Tim pembela, di sisi lain, berusaha untuk tidak hanya menetapkan bahwa tindakan Nirav terkait dengan LoU yang dikeluarkan PNB tidak berarti penipuan tetapi juga menggulingkan saksi untuk menyoroti depresi berat dan kesehatan mental yang memburuk di balik jeruji besi. Ini selanjutnya ditingkatkan pada sidang jaminan minggu lalu, ketika pengadilan didesak untuk mengizinkan Nirav dipindahkan ke fasilitas spesialis di bawah kondisi jaminan yang ketat.
Namun, Hakim Goozee menolak permohonan tersebut, mengulangi kekhawatiran dari enam upaya jaminan sebelumnya bahwa Nirav tetap berisiko penerbangan yang akan melarikan diri atau mengganggu kasus tersebut jika diberikan jaminan.
Setelah sidang minggu ini untuk menentukan dapat diterimanya bukti yang diberikan oleh otoritas India, telah diindikasikan bahwa kasus tersebut akan dipindahkan ke sidang terakhir bagi hakim untuk mendengarkan pengajuan penutupan dalam kasus tersebut dari kedua belah pihak, baik bulan depan atau awal. tahun depan tergantung pada hasil sidang hari Selasa.
Keputusan dari Hakim Distrik, yang akan menentukan apakah kasus tersebut dapat dikirim ke Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel untuk memerintahkan ekstradisi Nirav ke India, diharapkan pada tahun depan, beberapa minggu setelah sidang terakhir.
Modi, sementara itu, tetap di penjara sejak dia ditangkap pada 19 Maret 2019, dengan surat perintah ekstradisi yang dieksekusi oleh Scotland Yard. Tuduhan terhadap pusat pedagang berlian di sekitar perusahaannya Diamonds R Us, Solar Exports dan Stellar Diamonds membuat penggunaan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh PNB atau LoU secara curang.
CPS, atas nama India, telah mengatakan kepada pengadilan bahwa sejumlah staf PNB bersekongkol dengan Nirav untuk memastikan LoU dikeluarkan untuk perusahaannya tanpa memastikan mereka tunduk pada pemeriksaan kredit yang disyaratkan, tanpa mencatat penerbitan LoU dan tanpa membebankan komisi yang diperlukan atas transaksi.
Tim Nirav telah berusaha untuk melawan tuduhan penipuan dengan menggulingkan saksi untuk menetapkan volatilitas perdagangan permata dan perhiasan dan bahwa LoU adalah praktik standar. Riwayat bunuh diri dan depresi berat keluarganya juga telah dimunculkan sebagai bagian dari argumen menentang ekstradisi, yang akan membuat kondisi penjara di Barrack 12 di Penjara Arthur Road Mumbai tidak memadai untuk penahanan pra-sidang Nirav di India.

Togel HK

By asdjash