Kasus pencucian uang: Pengadilan menolak permohonan jaminan Deepak Kochhar

Kasus pencucian uang: Pengadilan menolak permohonan jaminan Deepak Kochhar


MUMBAI: Pengadilan khusus di sini pada Kamis menolak permohonan jaminan default dari pengusaha Deepak Kochhar, suami dari mantan CEO Bank ICICI Chanda Kochhar dan seorang terdakwa dalam kasus pencucian uang.
Deepak Kochhar ditangkap oleh Direktorat Penegakan (ED) pada bulan September di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dalam kasus pencucian uang ICICI Bank-Videocon.
Pengusaha tersebut, melalui pengacaranya, mengajukan jaminan atas kelayakan dan juga karena kelalaian, mengklaim penuntut telah gagal mengajukan tuntutan dalam kasus tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.
Hakim PMLA khusus menolak permohonan jaminan defaultnya, sementara yang diajukan berdasarkan jasa diposting untuk sidang pada 23 November, pengacara ED Hiten Venegaokar mengatakan.
Menanggapi klaim Kochhar bahwa agen penyelidikan telah gagal mengajukan lembar dakwaan tepat waktu, jaksa telah mengajukan bahwa hal yang sama telah diajukan pada 3 November, tetapi masih menunggu pemeriksaan dari departemen terkait, karena ada lima koper yang penuh dengan dokumen. yang perlu diverifikasi.
Dengan demikian, pengadilan belum memperhatikan pengaduan penuntut.
ED telah menangkap Deepak Kochhar pada bulan September setelah mengajukan kasus kriminal pencucian uang setelah mempelajari FIR yang didaftarkan oleh CBI terhadap Kochhars, promotor Videocon Group Venugopal Dhoot, dan lainnya.
Badan penyelidikan pusat menampar tuduhan pencucian uang terhadap Kochhars dan entitas bisnis mereka karena “sanksi ilegal pinjaman sebesar Rs 1.875 crore kepada perusahaan-perusahaan Grup Videocon”.
ED sebelumnya mengatakan sejumlah Rs 64 crore, dari pinjaman Rs 300 crore yang disetujui oleh komite yang dipimpin oleh Chanda Kochhar kepada Videocon International Electronics Ltd, telah ditransfer ke Nupower Renewables Pvt Ltd (NRPL) oleh Videocon Industries Ltd pada 8 September , 2009, hanya sehari setelah pencairan pinjaman oleh ICICI Bank.
NRPL sebelumnya dikenal sebagai Nupower Renewables Ltd (NRL) dan merupakan perusahaan Deepak Kochhar.
Badan tersebut menuduh bahwa “pendapatan bersih sebesar Rs 10,65 crore dihasilkan oleh NRL dari dana yang tercemar ini”.
“Oleh karena itu, hasil kejahatan sebesar Rs 74,65 crore ditransfer ke atau dikatakan dihasilkan dalam NRPL,” klaim ED.

Togel HK