Mantan perawat Hugo Chavez didakwa di AS karena pencucian uang


MEDELLIN (Kolombia): Mantan perawat Hugo Chavez didakwa melakukan pencucian uang di pengadilan federal Miami, dituduh menerima suap dari seorang miliarder media mogul untuk transaksi mata uang yang menguntungkan lampu hijau ketika ia menjabat sebagai bendahara nasional Venezuela.
Claudia Díaz dan suaminya, Adrían Velasquez, dituduh mengambil setidaknya USD 4,2 juta untuk kelanjutan skema suap, menurut dakwaan yang diajukan Jumat. Pembayaran berasal dari perusahaan dan rekening bank yang berlokasi di Swiss ke rekening pasangan itu di Miami.
Di balik pembayaran itu, menurut jaksa, ada pengusaha Raúl Gorrín, pemilik jaringan TV swasta besar terakhir di negara itu, Globovisión.
Gorrin termasuk dalam daftar paling dicari Imigrasi dan Bea Cukai AS setelah didakwa atas dugaan perannya dalam konspirasi pencucian uang senilai USD 2,4 miliar pada tahun 2017.
Jaringan TVnya berada di bawah sanksi AS karena diduga berperan menopang pemerintahan sosialis penerus Chavez, Nicolás Maduro.
Díaz, 46, adalah mantan perwira kecil di angkatan laut Venezuela yang merawat Chavez yang sakit sebelum pemimpin Venezuela itu meninggal karena kanker pada 2013.
Pada 2011, Chavez menobatkannya sebagai bendahara nasional Venezuela. Dia digantikan ketika Maduro terpilih pada 2013.

Pengeluaran HK

By asdjash