Nasib Pakistan di FATF tergantung pada keseimbangan

Nasib Pakistan di FATF tergantung pada keseimbangan


ISLAMABAD: Sebagai anjing pengawas global untuk pencucian uang dan pendanaan teror, Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), bersiap untuk melakukan rapat paripurna virtual dari 21 hingga 23 Oktober di Paris, Pakistan tetap berharap untuk diambil. dari daftar abu-abu.
Zahid Hafeez Chaudhri, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, telah menyatakan bahwa FATF Rencana Aksi sedang dilaksanakan sejak 2018 dan “kemajuan signifikan telah dicapai dalam hal ini”.
“Proses FATF sedang berlangsung. Pakistan sedang melaksanakan FATF Rencana Aksi sejak 2018 dan kami telah membuat kemajuan signifikan dalam hal ini. Seluruh rezim AML / CFT kami telah diubah sesuai dengan Rencana Aksi untuk membawanya ke standar internasional yang ditetapkan oleh FATF, “katanya.
“Kemajuan substansial yang dibuat oleh Pakistan di bawah upaya nasional yang sangat besar mencakup langkah-langkah di bidang legislatif, regulasi dan operasional,” tambahnya.
Namun, kemajuan negara tersebut masih tidak sesuai dengan 27 poin Rencana Aksi yang disediakan oleh FATF, membuat harapan Pakistan untuk dihapus dari daftar abu-abu semakin suram.
Dalam Laporan Tindak Lanjut (FUR) baru-baru ini, yang dirilis oleh Grup Asia Pasifik FATF (APG), mengungkapkan bahwa Pakistan telah tidak patuh (NC) pada setidaknya empat rekomendasi, sebagian besar patuh (LC) pada delapan dan sebagian patuh ( PC) pada setidaknya 28 dari 40 rekomendasi.
FUR merupakan bagian dari Mutual Evaluations Report (MER) APG yang laporan tahunannya dirilis Oktober lalu.
Islamabad telah berada di FATF daftar abu-abu sejak Juni 2018 karena diduga memfasilitasi atau tidak mengekang penyebaran dan aliran pendanaan teror dan pencucian uang. Pakistan diberi waktu istirahat pada bulan Februari, ketika pengawas 36 negara memutuskan untuk memberikan waktu kepada Pakistan hingga Juni, ketika berencana untuk meninjau kemajuan negara atau kepatuhan terhadap rencana aksi.
Namun, wabah virus corona baru memaksa FATF pertemuan untuk ditunda.
Sementara itu, pemerintah Pakistan di bawah Perdana Menteri Imran Khan telah melakukan amandemen setidaknya 14 undang-undang terkait sistem hukumnya dengan tujuan untuk memenuhi FATF standar.
Pakistan telah berhasil lolos dari daftar hitam FATF setidaknya dua kali sejak 2018 melalui dukungan diplomatik aktif dari negara-negara termasuk Turki, China, dan Malaysia.
Diharapkan bahwa Pakistan akan mengincar negara-negara yang sama untuk memberikan dukungannya, karena akan mencoba mendapatkan lebih banyak waktu dan menjamin kepatuhan penuh terhadap rencana aksi FATF.
FATF juga mengakui komitmen politik Pakistan dan kemajuan yang kami capai di sejumlah bidang dalam Rencana Aksi, “kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Chaudri.
“Kami berkomitmen dan bergerak menuju penyelesaian Rencana Aksi. Kami tetap terlibat dengan proses tersebut,” tambahnya.

Pengeluaran HK