Nirav Modi: PNB belum mendapat sepeser pun dari buronan Nirav Modi, Mehul Choksi

Nirav Modi: PNB belum mendapat sepeser pun dari buronan Nirav Modi, Mehul Choksi


MUMBAI: Bank Nasional Punjab (PNB) belum mendapatkan uang dari pedagang berlian buronan Nirav Modi dan pamannya Mehul Choksi, keduanya secara kolektif berhutang sekitar Rs 15.400 crore ke bank.
Sebelumnya Enforcement Director (ED) telah melelang beberapa aset yang melekat, termasuk lukisan mahal. Pejabat ED menyatakan bahwa “jumlah Rs 60 crore yang diperoleh dari lelang telah disimpan sebagai deposito tetap sesuai arahan pengadilan”. Bank dapat memindahkan pengadilan yang kompeten untuk menuntut haknya atas aset tersebut, kata seorang pejabat. Bank juga dapat mendekati pengadilan khusus untuk mengklaim aset senilai Rs 1.000 crore yang telah disita Direktorat Penegakan berdasarkan Undang-Undang Pelanggar Ekonomi Buronan dalam kasus melawan Nirav dan Mehul.
Aktivis Right To Information (RTI) Jeetendra Ghadge mendapat informasi dari PNB yang menunjukkan bahwa Mehul Choksi berhutang Rs 8.000 crore dan Nirav Rs 7.400 crore.
Nirav telah menipu bank Rs 6.600 crore dan Mehul Rs 6.400 crore melalui transaksi penipuan (secara kolektif bernilai Rs 13.000 crore). Jumlah bunga terus bertambah dari jumlah sebenarnya, kata seorang pejabat yang menyelidiki kasus tersebut.
Beberapa bulan yang lalu, PNB menolak untuk membagikan informasi di bawah RTI, dengan menyatakan bahwa “pengungkapan yang menghambat proses investigasi atau penangkapan atau penuntutan terhadap pelanggar”. Ghadge mengajukan banding di mana bank memberinya sebagian dari informasi yang diminta.
Bank menolak untuk membagikan rincian properti yang disita dan juga pembayaran yang dilakukan kepada firma hukum yang terlibat dalam kasus tersebut. Bank tersebut menyatakan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan uang untuk perjalanan luar negeri para pejabatnya sehubungan dengan kasus terhadap Nirav dan Mehul.
Ghadge berkata, “Uang yang terlibat dalam penipuan itu bukan milik bank PNB, itu milik negara. Pada akhirnya, kami telah kehilangan 15.423 crore yang akan membantu kami membangun rumah sakit, infrastruktur, dll. Sangat disayangkan bahwa 3 tahun kemudian kami tidak dapat menangkap pelanggar atau memulihkan uang kami. ”

Togel HK