Pakistan gagal memenuhi 6 mandat utama FATF; tidak ada tindakan terhadap Masood Azhar, Hafiz Saeed


NEW DELHI: Kegagalan Pakistan untuk memenuhi enam kewajiban utama FATF, termasuk tindakan terhadap dua teroris paling dicari di India, Maulana Masood Azhar dan Hafiz Saeed, dan hilangnya lebih dari 4.000 teroris dari daftar resminya secara tiba-tiba kemungkinan besar akan mengarah pada kelanjutannya. dalam ‘daftar abu-abu’ dari pencucian uang global dan pengawas pendanaan teroris, kata para pejabat pada hari Minggu.
Pleno virtual dari Financial Action Task Force (FATF), yang akan diadakan pada 21-23 Oktober, akan menerima seruan terakhir tentang kelanjutan Pakistan dalam daftar abu-abu setelah tinjauan menyeluruh atas kinerja Islamabad dalam memenuhi komitmen dan standar global di memerangi pencucian uang dan pendanaan teror.
FATF telah memberi Pakistan total 27 kewajiban rencana aksi untuk sepenuhnya memeriksa pendanaan teror yang sejauh ini telah diselesaikan 21 tetapi telah gagal dalam beberapa tugas utama, kata seorang pejabat yang mengetahui perkembangan tersebut.
Mandat yang gagal Pakistan termasuk tindakan terhadap semua teroris yang ditunjuk PBB seperti kepala Jaish-e-Muhammed (JeM) Azhar, pendiri Lashker-e-Taiba (LeT) Seed dan komandan operasional pakaian tersebut Zakiur Rehman Lakhvi.
Selain itu, FATF telah mencatat dengan kuat fakta bahwa lebih dari 4.000 nama teroris telah hilang secara tiba-tiba dari daftar aslinya yang berjumlah 7.600 di bawah Jadwal IV Undang-Undang Anti Terorisme.
“Dalam keadaan ini, hampir bisa dipastikan bahwa Pakistan akan terus masuk dalam daftar abu-abu FATF,” kata pejabat itu.
Selain itu, empat negara yang mencalonkan – Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Jerman – tidak puas dengan komitmen Islamabad untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok teror yang beroperasi dari negaranya.
Azhar, Saeed dan Lakhvi adalah teroris yang paling dicari di India karena keterlibatan mereka dalam berbagai aksi teroris, termasuk serangan teror Mumbai 26/11 dan pemboman bus CRPF di Pulwama di Jammu dan Kashmir tahun lalu.
Dengan berlanjutnya Pakistan dalam daftar abu-abu, semakin sulit bagi Islamabad untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Uni Eropa, sehingga semakin meningkatkan masalah bagi negara tetangga. yang berada dalam situasi keuangan yang genting.
FATF juga akan menilai apakah pihak berwenang yang kompeten di Pakistan bekerja sama dan mengambil tindakan untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap uang ilegal atau layanan transfer nilai dan telah membuktikan penerapan mata uang lintas batas dan kontrol instrumen yang dapat dinegosiasikan oleh pemegang di semua pelabuhan masuk, termasuk menerapkan sanksi yang efektif, proporsional dan mencegah.
Area tindakan luar biasa negara ini juga mencakup penerapan efektif sanksi keuangan yang ditargetkan (didukung oleh kewajiban hukum yang komprehensif) terhadap semua 1.267 dan 1.373 teroris yang ditunjuk dan mereka yang bertindak untuk atau atas nama mereka, termasuk mencegah penggalangan dan pemindahan dana, mengidentifikasi dan membekukan aset. (bergerak dan tidak bergerak), dan melarang akses ke dana dan layanan keuangan, kata pejabat lainnya.
Pleno FATF sebelumnya dijadwalkan pada bulan Juni, tetapi Pakistan mendapat jeda yang tak terduga setelah pengawas global melawan kejahatan keuangan untuk sementara waktu menunda semua evaluasi bersama dan tenggat waktu tindak lanjut setelah risiko kesehatan yang parah akibat pandemi Covid-19.
Pengawas juga memberikan jeda umum dalam proses peninjauan, sehingga memberikan tambahan empat bulan kepada Pakistan untuk memenuhi persyaratan.
Pakistan membutuhkan 12 suara dari 39 untuk keluar dari daftar abu-abu dan pindah ke daftar putih. Untuk menghindari blacklist, perlu dukungan tiga negara. China, Turki, dan Malaysia adalah pendukung yang konsisten.
Saat ini, Korea Utara dan Iran masuk dalam daftar hitam FATF.
Pakistan ditempatkan di daftar abu-abu oleh FATF pada Juni 2018 dan diberi rencana tindakan yang akan diselesaikan pada Oktober 2019. Sejak itu, negara itu terus masuk dalam daftar itu karena gagal memenuhi mandat FATF.
FATF adalah badan antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teror, dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.
FATF saat ini memiliki 39 anggota, termasuk dua organisasi regional – Komisi Eropa dan Dewan Kerjasama Teluk.
India adalah anggota konsultasi FATF dan Grup Asia Pasifiknya.

Togel hongkong

By asdjash