Pemerintah membentuk unit khusus di departemen IT untuk menyelidiki aset asing yang dirahasiakan


NEW DELHI: Sebuah unit khusus telah dibuat oleh pemerintah di sayap investigasi nasional dari departemen Pajak Penghasilan untuk penyelidikan terfokus dalam kasus-kasus aset yang dirahasiakan yang dimiliki oleh orang India di luar negeri dan kepemilikan uang gelap di pantai asing, kata para pejabat.
Unit Investigasi Aset Asing (FAIU) baru-baru ini telah dibentuk di semua 14 direktorat investigasi departemen pajak yang terletak di berbagai bagian negara yang terutama bertugas untuk melakukan penggerebekan dan penyitaan, dan mengembangkan intelijen untuk memeriksa penggelapan pajak yang dilakukan dengan berbagai metode .
Sebanyak 69 pos yang ada di departemen perpajakan “dialihkan” oleh Badan Pusat Pajak Langsung (CBDT) pada November lalu untuk pembentukan unit ini setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan Uni Nirmala Sitharaman, seorang pejabat senior mengatakan kepada PTI.
Kebijakan kerangka CBDT untuk departemen Pajak Pendapatan.
“FAIU telah dibentuk sebagai sayap baru dalam berbagai direktorat investigasi departemen pajak untuk memfokuskan pada kasus-kasus aset rahasia yang disimpan di luar negeri oleh orang India dan uang gelap yang disimpan di luar negeri.
“India sekarang mendapatkan banyak data dalam konteks ini melalui berbagai perjanjian baru yang ditandatangani dan beberapa di antaranya yang telah dinegosiasikan ulang di masa lalu,” kata seorang perwira lainnya.
Kita sekarang berada dalam rezim global di mana pertukaran otomatis informasi pajak menjadi norma. Semakin banyak negara dan yurisdiksi mengikuti protokol internasional yang ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Financial Action Task Force (FATF) untuk transparansi pajak dan memerangi kasus pencucian uang global, pendanaan teror dan penghindaran pajak , dia berkata.
Petugas pajak sekarang memiliki data besar yang datang dari berbagai sumber internasional dan domestik untuk memeriksa kemungkinan kepemilikan aset asing ilegal dari seseorang dan karenanya, diperlukan sayap khusus untuk menganalisis informasi ini dan menyaring data yang begitu banyak, kata pejabat itu.
Unit baru tersebut juga akan menyelidiki kasus entitas India yang disebutkan dalam kebocoran dokumen pajak global seperti Panama Papers.
Perjanjian utama atau protokol pertukaran informasi pajak otomatis yang melaluinya otoritas pajak India mendapatkan informasi termasuk Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTAA), Perjanjian Pertukaran Informasi Pajak (TIEA), dan Undang-Undang Kepatuhan Pajak Akun Asing (FATCA) terbaru antara India dan AS .
FATCA mencakup pembagian informasi otomatis pada rekening bank serta produk keuangan seperti ekuitas, reksa dana, dan asuransi, dan ditujukan untuk memerangi ancaman uang gelap yang disimpan di luar negeri.
Bank, reksa dana, asuransi, pensiun dan perusahaan pialang saham akan melaporkan rincian klien India mereka ke AS yang akan dibagikan dengan New Delhi. Demikian pula, entitas India akan melakukan berbagi informasi timbal balik tentang orang Amerika.
FAIU akan berada di bawah kewenangan dirjen yurisdiksi pajak penghasilan (investigasi) pejabat peringkat dan pekerjaannya akan langsung dipantau oleh CBDT, kata pejabat tersebut.
Formulir Pengembalian Pajak Penghasilan (ITR) juga memiliki kolom terpisah yang mencari rincian aset asing dari individu atau entitas dan ini jelas cocok dengan informasi yang diperoleh melalui pertukaran otomatis dari mitra global. Setiap ketidakcocokan membutuhkan penyelidikan khusus dan sayap baru dapat melakukan pekerjaan itu dengan sangat baik, tambah mereka.

Togel HK

By asdjash