Pemerintah mengklarifikasi bahwa KYC diperlukan hanya untuk pembelian perhiasan secara tunai di atas Rs 2 lakh

Pemerintah mengklarifikasi bahwa KYC diperlukan hanya untuk pembelian perhiasan secara tunai di atas Rs 2 lakh


(Gambar perwakilan)

NEW DELHI: Departemen pendapatan (DoR), kementerian keuangan telah mengklarifikasi bahwa setiap pembelian emas, perak, perhiasan, atau permata dan batu berharga di bawah Rs 2 lakh tidak memerlukan nomor rekening permanen (PAN) atau Aadhaar pelanggan sebagai dokumen wajib Know Your Customer (KYC).
Sumber menyebutkan, pemberitahuan yang dikeluarkan berdasarkan PML Act 2002, pada 28 Desember 2020, merupakan persyaratan dari Dealer FATF di Logam Mulia dan Batu Mulia (DPMS) untuk melakukan KYC dan uji tuntas nasabah hanya jika mereka melakukan transaksi tunai di atas Rs 10. lakh.
“Ini adalah persyaratan FATF (Financial Action Task Force) – pencucian uang global dan pengawas pendanaan teroris yang sebagai badan antar pemerintah menetapkan standar internasional yang bertujuan untuk mencegah kegiatan ilegal pendanaan teror dan pencucian uang,” tambah mereka.
Menurut sumber, salah satu rekomendasinya mewajibkan sektor DPMS untuk memenuhi kewajiban customer due diligence (CDD) ketika melakukan transaksi tunai di atas batas tertentu ($ / Euro 15.000). India adalah anggota FATF sejak 2010.
“Kesalahan informasi yang beredar di bagian media tertentu bahwa setiap pembelian, bahkan jika di bawah Rs 2 lakh, emas, perak, perhiasan atau permata dan batu berharga dan batu dalam uang tunai memerlukan KYC tidak berdasar,” sumber menambahkan.
Karena di India, transaksi tunai di atas Rs 2 lakh tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 269ST Undang-Undang Pajak Penghasilan, 1961, dealer yang tidak menerima uang tunai lebih dari Rs 2 lakh sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak akan tercakup dalam pemberitahuan ini, kata mereka lebih lanjut.

FacebookIndonesiaLinkedinSurel

Togel HK