Penahanan Nirav Modi diperpanjang di Inggris hingga keputusan ekstradisi pada 25 Februari

Penahanan Nirav Modi diperpanjang di Inggris hingga keputusan ekstradisi pada 25 Februari


LONDON: Pedagang berlian yang dicari Nirav Modi muncul melalui videolink dari penjara London-nya untuk sidang panggilan reguler di Pengadilan Magistrat Westminster pada hari Jumat, ketika ia selanjutnya ditahan hingga 25 Februari ketika putusan dalam kasus ekstradisinya akan diserahkan. turun.
Hakim Distrik Angus Hamilton memberi tahu Modi bahwa dia kemungkinan besar akan muncul lagi melalui videolink pada hari putusan, yang akan memutuskan apakah penjual perhiasan berusia 49 tahun itu memiliki kasus untuk dijawab di depan pengadilan India terkait penipuan dan pencucian uang terkait. ke kasus penipuan Punjab National Bank (PNB).
Bulan lalu, Hakim Distrik Samuel Goozee telah mengkonfirmasi batas waktu untuk putusan di akhir pengajuan penutupan kasus tersebut, di mana dia mendengar bahwa Modi bertanggung jawab untuk mengawasi “skema seperti ponzi” yang menyebabkan penipuan besar-besaran pada PNB.
Crown Prosecution Service (CPS), berdebat atas nama otoritas India, fokus pada meletakkan kasus penipuan prima facie, pencucian uang dan memutarbalikkan jalannya keadilan terhadap diamantaire, yang mengikuti proses ekstradisi dari jarak jauh dari sebuah ruangan di Wandsworth Penjara di barat daya London.
“Fakta sederhana dan mencolok adalah bahwa dia (Nirav Modi) menggunakan tiga perusahaan kemitraannya untuk memperoleh kredit senilai miliaran dolar yang seluruhnya tidak dijamin dan LoU (surat perjanjian) dikeluarkan untuk perdagangan yang sepenuhnya palsu,” pengacara CPS Helen Malcolm telah kata dalam argumen penutupnya.
“Sementara pembela mengklaim ini hanya sengketa komersial, ada banyak bukti yang menunjukkan skema mirip ponzi di mana LoU baru digunakan untuk membayar yang lama,” katanya.
Skema ponzi biasanya mengacu pada penipuan investasi yang menghasilkan dana untuk investor sebelumnya dengan uang yang diambil dari investor kemudian dan CPS berusaha untuk menetapkan bahwa Nirav menggunakan perusahaannya – Diamonds R Us, Solar Exports dan Stellar Diamonds – untuk melakukan penipuan penggunaan LoU PNB dalam konspirasi dengan pejabat perbankan.
Tim pembela Modi, yang dipimpin oleh pengacara Clare Montgomery, dalam argumen tandingannya berusaha untuk menetapkan bahwa seluruh proses terdiri dari “peminjaman yang sah meskipun tidak bijaksana” yang berlangsung di “siang hari bolong” dan tidak ada tindakan kliennya yang memenuhi ambang batas hukum menyesatkan jalan keadilan atau sebesar penipuan.
Hakim juga mendengar argumen rinci dari kedua belah pihak tentang mengapa kondisi kesehatan mental Modi yang “memburuk” memenuhi atau tidak memenuhi ambang batas Bagian 91 dari Undang-Undang Ekstradisi 2003 – yang terakhir digunakan di Inggris untuk memblokir ekstradisi Pendiri Wikileaks Julian Assange dengan alasan itu menjadi “tidak adil dan menindas” karena dia memiliki risiko bunuh diri yang tinggi.
Depresi parah Modi dan risiko bunuh diri karena penahanannya yang lama sejak Maret 2019 telah diangkat sebagai faktor yang menyebabkan dia dipecat.
CPS telah menantang sikap pembelaan dan telah menyerukan evaluasi independen atas rekam medis oleh konsultan psikiater untuk mendapatkan jaminan yang tepat oleh pihak berwenang dalam hal perawatannya di India.
Modi adalah subjek dari dua rangkaian proses pidana, dengan kasus Biro Investigasi Pusat (CBI) terkait dengan penipuan berskala besar atas PNB melalui penipuan dalam memperoleh LoU atau perjanjian pinjaman, dan kasus Direktorat Penegakan (ED) terkait dengan pencucian hasil penipuan itu.
Dia juga menghadapi dua dakwaan tambahan “menyebabkan hilangnya bukti” dan mengintimidasi saksi atau “intimidasi kriminal yang menyebabkan kematian” yang ditambahkan ke dalam kasus CBI.
Penjual perhiasan itu telah berada di penjara sejak dia ditangkap pada 19 Maret 2019, berdasarkan surat perintah ekstradisi yang dikeluarkan oleh Scotland Yard dan upayanya untuk mencari jaminan telah berulang kali ditolak.

Togel HK