Pengadilan Inggris memperpanjang penahanan Nirav Modi hingga 7 Januari

Pengadilan Inggris memperpanjang penahanan Nirav Modi hingga 7 Januari


LONDON: Pedagang berlian buronan Nirav Modi, dicari sehubungan dengan kasus penipuan Bank Nasional Punjab (PNB) senilai 2 miliar dolar AS, pada Selasa kemudian ditahan lebih lanjut hingga 7 Januari oleh pengadilan Inggris yang mendengarkan kasus ekstradisinya.
Pengusaha berusia 49 tahun, yang telah berada di balik jeruji besi di Penjara Wandsworth di barat daya London sejak penangkapannya tahun lalu menyusul permintaan ekstradisi India untuknya, muncul melalui videolink untuk sidang penahanan rutin selama 28 hari pada hari Selasa di hadapan Hakim Westminster. Pengadilan di London.
Sidang terakhir dalam kasus ekstradisi dijadwalkan selama dua hari, pada 7 dan 8 Januari tahun depan, ketika Hakim Distrik Samuel Goozee dijadwalkan untuk mendengarkan argumen penutup dari kedua belah pihak sebelum dia menjatuhkan putusannya beberapa minggu kemudian.
Pada sidang penuh terakhir dalam kasus di bulan November, Hakim Goozee mendengar argumen yang mendukung dan menentang diterimanya pernyataan saksi tertentu yang diberikan oleh Central Bureau of Investigation (CBI) dan Direktorat Penegakan (ED) dan memutuskan bahwa bukti untuk menetapkan prima kasus facie penipuan dan pencucian uang terhadap diamantaire buronan dapat diterima secara luas.
Dia menyimpulkan bahwa dia menganggap dirinya “terikat” oleh putusan pengadilan Inggris sebelumnya dalam kasus ekstradisi mantan kepala Kingfisher Airlines Vijay Mallya.
Crown Prosecution Service (CPS), berdebat atas nama otoritas India, telah menekankan bahwa bukti, termasuk pernyataan saksi di bawah bagian 161 dari Indian Code of Criminal Procedure (CrPC), memenuhi ambang batas yang disyaratkan untuk pengadilan Inggris untuk menentukan apakah Nirav memiliki kasus yang harus dijawab di hadapan sistem peradilan India.
“Argumen bahwa ini adalah kasus yang sangat spesifik, dapat dibedakan dari Mallya, benar-benar tidak masuk akal,” kata pengacara CPS Helen Malcolm.
Bahwa Mallya memiliki kasus yang harus dijawab di India dalam kasus penipuan dan pencucian uangnya telah menyelesaikan berbagai tingkat sistem peradilan Inggris dan saat ini sedang menjalani masalah hukum “rahasia” sebelum Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel dapat mempertimbangkan untuk menandatangani ekstradisi.
Pengacara Nirav, Clare Montgomery, yang juga merupakan pembela dalam kasus Mallya, bagaimanapun, membantah bahwa pernyataan saksi pasal 161 memenuhi syarat sebagai serupa.
“Kasus pemerintah India tidak sekuat di Mallya,” kata Montgomery, karena dia juga mengangkat masalah khusus atas seorang saksi yang dikatakan tidak bisa berbahasa Inggris dalam kesaksiannya untuk CBI tetapi menandatangani pernyataan dalam bahasa Inggris untuk ED.
Modi adalah subjek dari dua rangkaian proses pidana, dengan kasus CBI terkait dengan penipuan berskala besar terhadap PNB melalui penipuan dalam memperoleh “Surat Pemahaman” (LoU atau perjanjian pinjaman), dan kasus ED terkait dengan pencucian hasil penipuan itu.
Dia juga menghadapi dua dakwaan tambahan yaitu “menyebabkan hilangnya bukti” dan mengintimidasi saksi atau “intimidasi kriminal yang menyebabkan kematian” yang ditambahkan ke dalam kasus CBI.
Penjual perhiasan itu telah di penjara sejak dia ditangkap pada 19 Maret 2019, atas surat perintah ekstradisi yang dikeluarkan oleh Scotland Yard dan upayanya untuk mencari jaminan telah berulang kali ditolak.
Tuduhan terhadapnya berpusat di sekitar perusahaannya Diamonds R Us, Solar Exports dan Stellar Diamonds yang melakukan penipuan menggunakan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh PNB atau LoU.
CPS, atas nama India, telah mengatakan kepada pengadilan selama dua rangkaian sidang terpisah pada bulan Mei dan September bahwa sejumlah staf PNB bersekongkol dengan Nirav untuk memastikan LoU dikeluarkan untuk perusahaannya tanpa memastikan mereka tunduk pada pemeriksaan kredit yang diperlukan, tanpa mencatat penerbitan LoU dan tanpa membebankan komisi yang diperlukan atas transaksi.
Tim pembela Nirav telah berusaha untuk melawan tuduhan penipuan dengan menggulingkan saksi untuk menetapkan volatilitas perdagangan permata dan perhiasan dan bahwa LoU adalah praktik standar. Depresi parahnya juga telah diangkat sebagai bagian dari argumen menentang ekstradisi.

Togel HK