Penipu asal India dipenjara selama 6 tahun 10 bulan di Singapura

Penipu asal India dipenjara selama 6 tahun 10 bulan di Singapura


SINGAPURA: Seorang penipu asal India dijatuhi hukuman enam tahun dan 10 bulan penjara di Singapura pada Rabu karena menjalankan skema investasi palsu dan menipu orang, termasuk tetangganya asal India, lebih dari satu juta dolar Singapura.
Sathish Nair Dhanabalan, 36, akan meyakinkan tetangganya yang berasal dari India Elanngovan Pillai Munisamy, 56, untuk terus berinvestasi setiap kali “keuntungan tinggi dari investasi” jatuh tempo, The Straits Times melaporkan.
Sebagai bagian dari tipu muslihat, yang berlangsung dari 2014 hingga 2016, Dhanabalan menipu Elanngovan lebih dari 200.000 dolar Singapura. Tetangga asal India itu bahkan menerima pesan teks dan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai “Ho Ching”, CEO milik negara Temasek Holdings dan istri Perdana Menteri Lee Hsien Loong, katanya.
Dhanabalan telah menggunakan berbagai penipuan investasi untuk menipu total sembilan korban yang bernilai lebih dari 1 juta dolar Singapura. Dia dipenjara selama enam tahun dan 10 bulan pada hari Rabu, kata laporan itu.
Pada 2017, Dhanabalan menggunakan taktik serupa dari investasi yang diklaim dengan perusahaan lain Barclays Bank untuk menipu tiga korban lainnya – Fadhilah Ibrahim; suaminya, Aniz Sirajudin Shaik Abdullah; dan ibunya, Madam Barakathunisa lebih dari 400.000 dolar Singapura (USD 3 lakh).
Dia kemudian memberi alasan ketika mereka ingin uang mereka kembali.
Dhanabalan juga memalsukan dokumen organisasi pemerintah untuk menunjukkan kepada para korban mengapa mereka tidak bisa mendapatkan uang mereka kembali.
Pada Agustus 2017, dia mencuri empat cek ayahnya dan memalsukan tanda tangan lelaki tua itu. Dia kemudian memberikan dua di antaranya untuk Aniz, dan masing-masing untuk Fadhilah dan Barakathunisa. Setiap cek seharga 150.000 dolar Singapura (1,1 lakh).
Namun, cek tersebut melambung karena tidak ada cukup dana di rekening bank tempat mereka ditautkan. Pengadilan mendengar bahwa Dhanabalan menggunakan metode serupa untuk menipu korban lainnya, kata laporan itu.
Dia mengaku bersalah pada Rabu atas 20 dakwaan, termasuk delapan dakwaan kecurangan yang melibatkan lebih dari 700.000 dolar Singapura (USD 5,2 lakh) secara total, katanya, menambahkan bahwa 41 dakwaan lain terkait dengan jumlah yang tersisa dipertimbangkan selama hukuman.
Wakil Jaksa Penuntut Umum Lu Yiwei mendesak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara enam tahun dan 10 bulan kepada Dhanabalan, menekankan bahwa dia telah mengambil “langkah-langkah yang telaten” untuk menghindari deteksi kejahatannya.
“Dia mengabadikan tipu muslihatnya dengan sangat baik sehingga para korban dibodohi untuk terus memberinya uang untuk investasi. Terdakwa menggunakan identitas orang sungguhan sebagai pengirim surat yang konon untuk menopang kredibilitas surat-surat itu,” katanya.
Pengadilan mendengar bahwa Dhanabalan telah mengembalikan kepada para korbannya sekitar 40 persen dari jumlah yang telah diambilnya.

Data HK