Perusahaan milik Choksi menyedot lebih dari Rs 6.344,96 crore dari PNB menggunakan LoU palsu: CBI

Perusahaan milik Choksi menyedot lebih dari Rs 6.344,96 crore dari PNB menggunakan LoU palsu: CBI


NEW DELHI: Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh buronan diamantaire Mehul Choksi diduga telah menyedot lebih dari Rs 6.344,96 crore dari Bank Nasional Punjab (PNB) menggunakan surat perjanjian penipuan dan surat kredit asing, penyelidikan CBI terhadap penipuan telah terdeteksi.
Temuan tersebut diajukan oleh CBI dalam lembar tuntutan tambahan yang diajukan ke pengadilan khusus di Mumbai pekan lalu, di mana agensi tersebut mengatakan PNB ditipu oleh karyawannya yang diduga bergandengan tangan dengan Choksi dan eksekutif perusahaannya dan yang memfasilitasi penipuan tersebut. bagian dari konspirasi kriminal.
Pejabat PNB di cabang Brady House bank di Mumbai mengeluarkan 165 surat usaha (LoU) dan 58 surat kredit asing (FLC) selama Maret-April 2017, di mana 311 tagihan didiskon.
LoU dan FLC ini diduga dikeluarkan untuk perusahaan Choksi tanpa batasan sanksi atau margin tunai dan tanpa membuat entri dalam sistem bank sentral bank untuk menghindari pengawasan jika terjadi default.
LoUs adalah jaminan yang diberikan oleh bank atas nama nasabahnya kepada bank asing. Jika klien tidak membayar kembali ke bank asing, kewajiban jatuh pada bank penjamin.
Karena perusahaan-perusahaan yang dituduh tidak membayar kembali jumlah yang dicairkan terhadap LoU dan FLC yang curang tersebut, PNB melakukan pembayaran Rs 6.344,97 crore ($965,18 juta), termasuk bunga yang telah jatuh tempo, kepada bank-bank luar negeri, yang telah memajukan kredit pembeli dan diskon. tagihan terhadap LoU dan FLC palsu yang dikeluarkan oleh PNB,” tuduhan tambahan dari lembar tagihan CBI.
PNB menuduh Choksi menipunya hingga Rs 7.080 crore. Pejabat CBI mengatakan masalah itu masih dalam penyelidikan dan angka akhir kerugian yang diderita bank hanya dapat ditentukan setelah semua LoU diperiksa dan penyelidikan selesai.
Selain 18 terdakwa yang disebutkan dalam lembar dakwaan pertama, agensi telah menyebutkan empat terdakwa baru dalam laporan tambahannya, termasuk mantan kepala internasional Grup Perusahaan Gitanjali, Sunil Verma, dua pejabat PNB — operator satu jendela Sagar Sawant dan AGM Sanjay Prasad — dan direktur merek Gili dan Nakshtra di bawah grup, Dhanesh Sheth.
Lembar tuntutan tambahan, diajukan lebih dari tiga tahun setelah lembar tuntutan pertama dalam kasus terhadap Choksi dan perusahaannya, bertepatan dengan proses hukum terhadap buronan diamantaire di pengadilan Dominika, di mana dia ditangkap karena “masuk secara ilegal” pada 24 Mei setelah hilangnya misterius dari tetangga Antigua dan Barbuda.
“Lembar dakwaan tambahan ini setelah tiga tahun menunjukkan bahwa itu hanya upaya untuk menutupi anomali yang telah ditunjukkan oleh pembela dalam lembar dakwaan pertama. Selain itu, penambahan pasal 201 IPC untuk pemusnahan barang bukti tidak dapat dipertahankan secara hukum sebagai dokumen. menjadi bukti hanya setelah pengajuannya di pengadilan dan tuduhan itu jauh sebelum FIR,” kata pengacara Choksi, Vijay Aggarwal.
Choksi tinggal di Antigua dan Barbuda sejak 2018, setelah dia melarikan diri dari India pada minggu pertama Januari tahun itu, beberapa minggu sebelum penipuan dilaporkan.
Diamantaire dan keponakannya, Nirav Modi, diduga telah menyedot lebih dari Rs 13.000 crore uang publik dari PNB menggunakan LoU dan FLC dengan menyuap pejabat cabang bank Brady House.
Badan tersebut telah memasukkan tuduhan konspirasi kriminal, kecurangan, pelanggaran kepercayaan, penghilangan barang bukti, pemalsuan rekening, penyuapan dan pelanggaran pidana oleh pegawai negeri dalam lembar dakwaan tambahannya.
Penyelidikan CBI telah menemukan bahwa pejabat PNB Gokulnath Shetty, dalam konspirasi dengan Choksi, telah secara “tidak sah” mengeluarkan 165 LoU dari cabang Brady House PNB antara 1 Maret 2017 dan 29 April 2017 atas nama Gitanjali Gems ( 113 LoUs), Gili India Limited (35 LoUs) dan Nakshatra Brands (17 LoUs) — semua perusahaan tertuduh — telah dituduhkan dalam lembar dakwaan.
Tujuan dari transaksi perdagangan ini ditunjukkan sebagai pembelian mutiara air tawar dari Shanyao Gong Si Limited dan Distributor Berlian 4Cs, keduanya berbasis di Hong Kong, kata CBI.
Telah ditemukan bahwa perusahaan yang dituduh memanfaatkan 142 kredit pembeli sebesar Rs 3.011,38 crore dan tidak melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo “dengan sengaja”, menyebabkan kerugian bagi bank dan keuntungan yang sesuai untuk diri mereka sendiri.
Diduga Choksi dan Modi menggunakan mekanisme tersebut untuk mendapatkan kredit dari bank asing, yang tidak dilunasi, membawa kewajiban lebih dari Rs 13.000 crore pada PNB.
Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa penipuan itu diduga dilakukan meskipun ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Reserve Bank of India (RBI), yang sepengetahuan pejabat senior PNB.
Lebih lanjut, pejabat PNB tidak menerapkan surat edaran dan pemberitahuan peringatan yang dikeluarkan oleh RBI mengenai pengamanan operasi SWIFT (sistem pesan perbankan internasional) dan sebaliknya, salah menggambarkan situasi faktual kepada RBI, menurut dugaan badan tersebut.


Togel HK