Purvi Mehta: Adik perempuan Nirav Modi yang menjadi pemberi persetujuan akan membantu ED memulihkan aset Rs 580 crore |  India Business News

Purvi Mehta: Adik perempuan Nirav Modi yang menjadi pemberi persetujuan akan membantu ED memulihkan aset Rs 580 crore | India Business News


MUMBAI: Dalam dampak signifikan dari diamantaire saudara perempuan Nirav Modi, Purvi dan suaminya Maiank Mehta yang menjadi pemberi persetujuan, Direktorat Penegakan (ED) akan dapat memulihkan Rs 580 crore melalui lelang properti terlampir dan uang yang tersimpan di rekening bank mereka tanpa hukum kerumitan, kata sumber.
Duo saksi balik melawan Nirav mendukung kasus ED terhadap diamantaire, yang bersama dengan pamannya Mehul Choksi, menipu Punjab National Bank (PNB) sebesar Rs 13.000 crore melalui surat-surat perjanjian palsu, sehubungan dengan pejabat bank. Mereka mencuci uang penipuan di luar negeri melalui impor dan ekspor perhiasan dan berlian curang dalam skala besar.
Purvi, seorang warga negara Belgia dan Maiank, seorang warga negara Irlandia, disebutkan sebagai salah satu penuduh oleh ED. Properti terlampir diperoleh atau dihasilkan dari hasil kejahatan oleh Nirav atas nama Purvi dan beberapa perusahaan yang menunjukkan dia sebagai pemilik.

Pejabat ED sedang mengerjakan modalitas mereka kembali untuk memberikan bukti melawan Nirav di pengadilan kota. Mereka telah menjadi pemberi persetujuan, dengan demikian mengakui kesalahan mereka dan tidak menantang lelang properti atau memulihkan uang di rekening, kata sumber.

Seorang sumber mengatakan, “Setelah pemiliknya sendiri menyerahkan asetnya kepada pemerintah, aset tersebut dapat dilelang tanpa hambatan. Selain itu, beberapa negara memiliki undang-undang yang menyatakan jika pemilik akun memberikan persetujuan untuk mentransfer uang dari rekening tersebut ke dalam negara-negara tersebut ke akun lain di mana saja. ED hanya perlu membatalkan pembekuan akun tersebut untuk proses. ”
Purvi dan Maiank baru-baru ini mengajukan aplikasi ke pengadilan khusus di Mumbai karena mengizinkan mereka untuk meminta pengampunan berdasarkan Bagian 306 dan 307 dari CrPC dan berjanji untuk membuat pengungkapan yang benar dan penuh tentang keadaan dan peristiwa tanpa menyembunyikan bukti apa pun dan memberikan dokumen lengkap terhadap Nirav .

Pengadilan telah mengizinkan pemberian tender grasi. Purvi juga telah setuju untuk membantu dalam merealisasikan dan memulangkan aset di India dan luar negeri kepada pemerintah India. Aset ini atas namanya atau nama perusahaannya.
Selama pemeriksaan, ED menemukan bahwa Purvi memiliki lebih dari selusin rekening bank dan memiliki kepemilikan berbagai perusahaan / trust di luar negeri. Dia, bersama dengan suaminya, menyerahkan kepada otoritas pengadilan bahwa semua perusahaan, properti, dan akun yang disebutkan dalam lembar tagihan ED (kecuali Pavillion Point Corporation) adalah milik Nirav.
Dia memberikan kesediaannya untuk menawarkan semua kerjasama untuk memulangkan aset ke India. Pasangan itu mengatakan kepada pejabat bahwa dana yang disalurkan melalui akun mereka adalah milik Nirav.

Togel HK