Surat perintah terhadap saudara ipar Nirav Modi untuk ditahan dalam 'penundaan': Pengadilan PMLA

Surat perintah terhadap saudara ipar Nirav Modi untuk ditahan dalam ‘penundaan’: Pengadilan PMLA


MUMBAI: Pengadilan khusus Pencegahan Pencucian Uang (Tindakan) pada hari Kamis mengatakan bahwa surat perintah yang tidak dapat dijamin yang dikeluarkan terhadap saudara perempuan buronan Nirav Modi yang berbasis di Belgia, Purvi Mehta dan suaminya Maiank Mehta akan ditahan sampai perintah lebih lanjut.
Kasus ini akan disidangkan pada 12 April.
Pengadilan telah mengeluarkan surat perintah yang tidak dapat dijaminkan terhadap pasangan tersebut pada tahun 2018. Pemberitahuan sudut merah juga dikeluarkan terhadap Purvi oleh Interpol.
Pada bulan Februari, keluarga Mehtas telah memindahkan permohonan terpisah untuk pembatalan surat perintah. Mereka mengajukan pembelaan sebulan setelah pengadilan mengizinkan mereka untuk menjadi pemberi persetujuan dan menggulingkan sebagai saksi penuntut terhadap Nirav Modi dalam kasus pencucian uang yang diajukan oleh Direktorat Penegakan.
Pengadilan memberikan pengampunan kepada pasangan tersebut sambil mengizinkan aplikasi mereka yang terpisah untuk dinyatakan sebagai pemberi persetujuan dalam kasus tersebut.
Kemudian ditetapkan bahwa permohonan mereka diizinkan dengan syarat “membuat pengungkapan yang lengkap dan benar dari seluruh keadaan dalam pengetahuan (mereka), relatif terhadap pelanggaran dan setiap orang lain yang terkait.”
“Pemohon-terdakwa harus menghadap pengadilan dengan kembali ke India, untuk tujuan itu penuntut-pengadu akan memfasilitasi pendekatan terdakwa paling awal, dan harus mengambil langkah-langkah yang sesuai,” kata pengadilan.
Nirav Modi adalah terdakwa utama dalam penipuan Punjab National Bank (PNB). Purvi menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang yang diajukan oleh ED.

Togel HK