Trinamool menuntut penghapusan deputi EC |  India News

Tautan China ditemukan ke penipuan hawala global senilai Rs 290 crore | Berita India


BENGALURU: Divisi kejahatan dunia maya Departemen Investigasi Kriminal menangkap hawala internasional dan raket pencucian uang senilai Rs 290 crore dan menangkap sembilan orang, termasuk seorang wanita China dan dua orang Tibet.
Penangkapan dilakukan di berbagai bagian negara, termasuk New Delhi dan Surat. FIR telah menyebutkan 12 orang. Sementara polisi mengatakan mereka menangkap delapan orang yang disebutkan dalam FIR, orang kesembilan, Hu Xiolin, 40, adalah istri tersangka Anas Ahmed. CID mengatakan Xiolin memegang paspor China.
Mereka mengatakan Xiolin adalah salah satu tersangka utama. Ahmad buron. Polisi mengatakan Ahmed dan Xiolin tinggal di Kota Swiss, Gerbang Sadahalli, Devanahalli. Awalnya, keduanya menjalankan situs web rummy online dan secara bertahap menerima investasi dari publik melalui aplikasi ‘Powerbank’. Semua investasi disimpan di sekitar 900 rekening bank yang berbeda dari Ahmed dan lainnya di negara bagian yang berbeda. Penangkapan tersebut menyusul pengaduan dari gateway pembayaran ‘Razorpay’ software private limited.
“Para tersangka memanfaatkan solusi pembayaran dari Razorpay dengan mewakili mereka menjalankan bisnis dalam kategori game, sosial, dan e-commerce. Tetapi menipu perusahaan dengan menggunakan komputer dan dengan menyimpang dari kategori bisnis asli tempat mereka terdaftar. Tersangka mengarahkan transaksi untuk menagih pembayaran dari bisnis lain bernama Powerbank, aplikasi yang terdaftar di Google PlayStore,” kata SP (cybercrime cell), CID, MD Sharath.


Keluaran HK