Warga negara India mendapat hukuman penjara 20 tahun karena menjalankan pusat panggilan yang menipu warga AS

Warga negara India mendapat hukuman penjara 20 tahun karena menjalankan pusat panggilan yang menipu warga AS


WASHINGTON: Pengadilan AS pada Senin menghukum seorang warga negara India dengan hukuman 20 tahun penjara diikuti oleh tiga tahun pembebasan yang diawasi atas perannya dalam mengoperasikan dan mendanai pusat panggilan berbasis di India yang menipu orang-orang Amerika senilai jutaan dolar antara tahun 2013 dan 2016.
Hitesh Madhubhai Patel (44) dari Ahmedabad dijatuhi hukuman oleh Hakim Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas David Hittner.
Dia dijatuhi hukuman atas tuduhan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi umum untuk melakukan penipuan identifikasi, penipuan perangkat akses, pencucian uang, dan peniruan identitas pejabat atau karyawan federal.
Patel juga diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar USD 8.970.396 kepada para korban kejahatan yang diidentifikasi.
“Terdakwa menipu korban AS yang rentan hingga puluhan juta dolar dengan mempelopori sebuah konspirasi yang anggotanya dengan berani menyamar sebagai pejabat pemerintah federal dan memangsa ketakutan korban akan tindakan pemerintah yang merugikan,” kata Penjabat Jaksa Agung Brian C. Rabbitt dari Departemen Kriminal Departemen Kehakiman Divisi.
Selama bertahun-tahun, Patel memangsa ketakutan para korbannya untuk mengabadikan skema global untuk memanipulasi lembaga dan pembayar pajak AS, kata Agen Khusus Mark B Dawson dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) Imigrasi dan Bea Cukai AS (HSI) Houston.
Menurut pengakuan dalam perjanjian pembelaannya, Patel dan rekan-rekan konspiratornya melakukan skema kompleks di mana karyawan dari pusat panggilan di Ahmedabad menyamar sebagai pejabat dari IRS dan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), dan terlibat dalam penipuan panggilan telepon lainnya yang dirancang untuk menipu korban di seluruh negeri.
Korban AS diancam dengan penangkapan, pemenjaraan, denda atau deportasi jika mereka tidak membayar uang yang dituduhkan kepada pemerintah. Mereka yang menjadi korban diinstruksikan bagaimana cara memberikan pembayaran, termasuk dengan membeli kartu general purpose reloadable (GPR) atau transfer uang.
Setelah pembayaran, pusat panggilan akan segera beralih ke jaringan “pelari” yang berbasis di Amerika Serikat untuk melikuidasi dan mencuci dana yang diperoleh secara curang, kata jaksa federal.
Dalam pembelaannya, Patel mengaku mengoperasikan dan mendanai beberapa call center yang berbasis di India dari mana skema penipuan itu dilakukan, termasuk call center HGLOBAL.
Patel sering berkorespondensi melalui email dan pesan WhatsApp dengan rekan tergugatnya untuk bertukar nomor kartu kredit, skrip penipuan telepon, dan instruksi operasi pusat panggilan.
Skrip tersebut termasuk peniruan IRS, peniruan identitas USCIS, peniruan Badan Pendapatan Kanada, peniruan Kantor Pajak Australia, penipuan pinjaman gaji, penipuan hibah Pemerintah AS, dan penipuan penagihan utang.
Patel dituntut di Amerika Serikat setelah diekstradisi dari Singapura pada April 2019 untuk menghadapi dakwaan dalam skema telefraud dan pencucian uang skala besar ini.
Otoritas Singapura menangkap Patel atas permintaan Amerika Serikat berdasarkan surat perintah penangkapan sementara pada September 2018, setelah Patel terbang ke sana dari India.
Dakwaan dalam kasus ini, yang dibongkar pada Oktober 2016, mendakwa Patel dan 60 individu dan entitas lainnya dengan konspirasi umum, konspirasi penipuan kawat, dan konspirasi pencucian uang.
Sebanyak 24 terdakwa domestik yang terkait dengan skema kriminal transnasional ini sebelumnya telah dihukum dan dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun di Distrik Selatan Texas, Distrik Arizona dan Distrik Utara Georgia.
Para terdakwa juga diperintahkan untuk membayar jutaan dolar sebagai ganti rugi korban dan penghakiman uang serta menyita aset yang disita.
Beberapa terdakwa diperintahkan untuk dideportasi berdasarkan status imigrasi ilegal mereka, dengan terdakwa lain yang kewarganegaraan AS-nya dicabut karena hukuman terpisah atas penipuan imigrasi.
Tuntutan tetap menunggu untuk terdakwa lainnya yang berbasis di India.

Data HK